สถาบันบาเซิลฯ จัดไทยติดอันดับ 33 "ประเทศเสี่ยงฟอกเงินสูง"

สถาบันบาเซิลด้านธรรมาภิบาล (Basel Institute on Governance) เปิดเผย ดัชนีต่อต้านการฟอกเงิน หรือ Basel AML Index ปี 2563 ระบุว่า ไทยติดบัญชีรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงมากที่สุดต่อการฟอกเงินและเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ก่อการร้าย เป็นอันดับที่ 33 จากทั้งหมด 141 ประเทศทั่วโลก ขณะที่อัฟกานิสถาน เฮติ และเมียนมา ติดอันดับ 1-3 ตามลำดับ

ดัชนีต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งสถาบันบาเซิลฯในสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยเป็นครั้งแรกในปี 2555 ได้จัดอันดับ 141ประเทศในปี 2563 (เป็นรายงานฉบับล่าสุด) โดยให้คะแนนในช่วง 0-10 ซึ่งคะแนนสูง บ่งชี้ถึงความเสี่ยงสูง

เป็นที่สังเกตว่า ใน “50 อันดับแรก” ของประเทศที่มีความเสี่ยงฟอกเงินและเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ก่อการร้ายมากที่สุดในปี 2563 นั้น มีประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมอยู่ด้วยถึง 6ประเทศ ได้แก่ เมียนมา อันดับ 3 (คะแนน 7.86) ลาว อันดับ4 (คะแนน 7.82) กัมพูชา อันดับ 11 (คะแนน 7.10) เวียดนาม อันดับ 12 (คะแนน 7.04) ไทย อันดับ 33 (คะแนน 6.01) และฟิลิปปินส์ อันดับ 45 (คะแนน 5.67)

ส่วนเอสโทเนียเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดสำหรับการฟอกเงินโดยมีคะแนนอยู่ที่ 2.36 ขณะที่สหรัฐอเมริกา อยู่ที่อันดับ 100 ด้วยคะแนน 4.57

สำหรับประเทศที่มีความเสี่ยงมากที่สุดนั้นสะท้อนการมีระบบที่อ่อนแอในการต่อต้านการฟอกเงินและการเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ก่อการร้าย รายงานระบุว่า ปัจจัยอื่นๆ ก็มีส่วนร่วมด้วย รวมถึงอัตราการคอร์รัปชันที่อยู่ในระดับสูง กระบวนการยุติธรรมที่ไม่แข็งแกร่ง การขาดทรัพยากรที่จะควบคุมระบบการเงิน และการขาดความโปร่งใสด้านสาธารณะและการเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้ สถาบันบาเซิลฯคำนวณคะแนนความเสี่ยงการฟอกเงินฯ โดยใช้ 16 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพของระบบต่อต้านการฟอกเงินในประเทศนั้น ๆ การทุจริตคอร์รัปชัน-การติดสินบน ความโปร่งใสและมาตรฐานทางการเงิน ความโปร่งใสต่อสาธารณะและสามารถตรวจสอบได้  รวมไปถึงความเสี่ยงทางการเมืองและกฎหมาย โดยทางสถาบันฯใช้แหล่งข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆรวมถึง ธนาคารโลก องค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) และเวิลด์ อิโคโนมิค ฟอรัม เพื่อหาคะแนนรวมของแต่ละประเทศ

ที่มา: สถาบันบาเซิลด้านธรรมาภิบาล (Basel Institute on Governance)