NATION กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 12 เมษายน 2566

ในวันนี้ (28 ก.พ. 66) บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) NATION ได้แจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 

สำหรับมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 และกำหนดการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

พร้อมเสนอแต่ตั้งคณะกรรมการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ รวม 3 ราย โดยในปีนี้งดการจ่ายเงินปันผลรอบการดำเนินงานในรอบปี 2565
 

รายละเอียดการประชุมตามที่บอร์ดอนุมัติ ประกอบด้วย

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม

อนุมัติ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

• นายมารุต อรรถไกวัลวที กรรมการ
• นายฉาย บุนนาค กรรมการ
• นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ
   

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประ จำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ดังนี้

ค่าตอบแทนรายปี

• ประธานกรรมการ 400,000 บาท/ท่าน/ปี
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 บาท/ท่าน/ปี
• กรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/ท่าน/ปี
• กรรมการอิสระที่มิได้ตำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/ท่าน/ปี
• กรรมการ 200,000 บาท/ท่าน/ปี

เบี้ยประชุม

• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

อนุมัติกำหนดการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

• วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565
• วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
• วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
• วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
• วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566
• วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566
• วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
• วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ในวาระที่ 5 เนื่องจากประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ครบวาระพร้อมกัน คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ นายธนะชัย สันติชัยกูล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเฉพาะวาระนี้

อนุมัติกำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 (Record Date)