สหรัฐฯ ยึด Bitcoin ครั้งใหญ่ ราว 4.87 แสนล้าน ขบวน “Pig Butchering”กัมพูชา

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยว่าได้ดำเนินคดีอาญากับ เฉิน จื้อ (Chen Zhi) หรือที่รู้จักในชื่อ วินเซนต์ (Vincent) สัญชาติอังกฤษ-กัมพูชา วัย 37 ปี ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่ม Prince Holding Group (พรินซ์ กรุ๊ป) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจข้ามชาติรายใหญ่ของกัมพูชา ฐานสมคบกันฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต (Wire Fraud Conspiracy) และฟอกเงิน (Money Laundering Conspiracy)

โดยกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดตั้ง “ค่ายแรงงานบังคับ” หลายแห่งทั่วกัมพูชา เพื่อบังคับแรงงานให้ทำการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล หรือที่รู้จักในชื่อ “Pig Butchering Scam” ซึ่งสร้างความเสียหายให้เหยื่อในสหรัฐฯ และทั่วโลกเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยขณะนี้ผู้ต้องหายังอยู่ระหว่างการหลบหนี

พร้อมกันนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และอัยการเขตตะวันออกแห่งนิวยอร์ก ได้ยื่นฟ้องขอริบทรัพย์ทางแพ่งมูลค่าประมาณ 127,271 บิตคอยน์ (Bitcoin) หรือราว 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.87 แสนล้านบาท) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงและการฟอกเงินของกลุ่มพรินซ์ โดยถือเป็นการริบทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

บังคับแรงงาน-ขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ

จากคำฟ้อง ระบุว่า เฉิน จื้อ และผู้บริหารระดับสูงของพรินซ์กรุ๊ป ได้ใช้เครือข่ายอิทธิพลทางการเมืองในหลายประเทศ เพื่อคุ้มครองธุรกิจผิดกฎหมาย และติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม กลุ่มพรินซ์ดำเนินการ “ค่ายหลอกลวง” หลายแห่งทั่วกัมพูชา ซึ่งมีลักษณะคล้ายเรือนจำ มีรั้วลวดหนามล้อมรอบ และใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์มาบังคับให้ทำงานหลอกเหยื่อทั่วโลก

แรงงานเหล่านี้ถูกบังคับให้ใช้โซเชียลมีเดียและแอปแชทต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อ และหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีคริปโตฯ ปลอม โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง แต่แท้จริงเงินทั้งหมดถูกยักยอกและฟอกผ่านธุรกิจของพรินซ์กรุ๊ป เช่น การพนันออนไลน์และเหมืองขุดคริปโตฯ

มีรายงานว่า เฉิน จื้อ มีส่วนร่วมในการควบคุมค่ายโดยตรง และเก็บบันทึกข้อมูลผลกำไรจากแต่ละ “ห้องปฏิบัติการ” รวมถึงภาพการทำร้ายร่างกายผู้ที่ขัดคำสั่ง โดยสั่งการลูกน้อง “ไม่ให้ตีจนตาย”

ใช้เทคนิคฟอกเงินขั้นสูง

เครือข่ายของพรินซ์กรุ๊ปใช้เทคนิคฟอกเงินผ่านระบบคริปโตฯ ซับซ้อน เช่น “spraying” และ “funneling” โดยแบ่งธุรกรรมออกเป็นหลายกระเป๋าดิจิทัลก่อนรวมกลับ เพื่อปกปิดที่มาของเงิน บางส่วนถูกเปลี่ยนเป็นเงินสด เก็บไว้ในบัญชีธนาคารทั่วไป หรือใช้ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว บ้านพักตากอากาศ และภาพวาดระดับโลก เช่น ผลงานของปิกัสโซ

เฉิน จื้อ ยังอวดอ้างต่อคนใกล้ชิดว่า ธุรกิจเหมืองคริปโตของตน “ได้กำไรเพราะไม่มีต้นทุน” เนื่องจากใช้เงินที่ขโมยมาจากเหยื่อเป็นทุนดำเนินงาน

สหรัฐฯ-อังกฤษ ประกาศคว่ำบาตร

นอกจากการดำเนินคดีแล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังประกาศให้ Prince Group เป็น “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” (Transnational Criminal Organization) และคว่ำบาตรเฉิน จื้อ รวมถึงผู้บริหารและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศมาตรการคว่ำบาตรเช่นกัน   หากศาลพิพากษาว่ามีความผิด เฉิน จื้อ อาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 40 ปี

รายงานอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI ประจำปี 2024 ระบุว่า มีผู้เสียหายจากการหลอกลงทุนคริปโต รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.89 แสนล้านบาท) ภายในปีเดียว

คดีนี้นับเป็นหนึ่งในปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในการกวาดล้างขบวนการค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์จากเหยื่อทั่วโลก

ที่มา กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ