เปิดข้อมูล FinCEN สหรัฐ แบลคลิสต์ 'Huione Group กัมพูชา' ฟอกเงินแสนล้าน
เปิดเอกสาร FinCEN กระทรวงการคลังสหรัฐ ขึ้นบัญชีดำ ห้ามธนาคารทำธุรกรรมกับ Huione Gruop ของกัมพูชา พบฟอกเงิน 4 พันล้านดอลลาร์ หรือกว่า 1.4 แสนล้านบาท เชื่อมโยงเกาหลีเหนือ-อาชญากรข้ามชาติ
เครือข่ายสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) หน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา เปิดเผยรายงานเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2568 โดยระบุว่า ผลการตรวจสอบและประกาศร่างกฎระเบียบใหม่ภายใต้ข้อ 311 ของพระราชบัญญัติ USA PATRIOT Act ซึ่งระบุว่า Huione Group ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาเป็นสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน และเสนอการตัดสิทธิ์การเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐฯ
Huione Group ถูกระบุว่า เป็นศูนย์กลางสำคัญในการฟอกเงินจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ก่อการหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล (CVC) ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "pig butchering" รวมถึงการหลอกลวงทางไซเบอร์อื่น ๆ
"โดย FinCEN เสนอให้สถาบันการเงินในสหรัฐฯ ห้ามเปิดบัญชีติดต่อหรือบัญชีที่สามารถโอนเงินได้สำหรับ Huione Group หรือในนามของบริษัทดังกล่าว"
นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่า Huione Group ได้ก่อตั้งตัวเองเป็นตลาดที่เลือกใช้สำหรับผู้กระทำการไซเบอร์ที่มีเจตนาร้าย เช่น เกาหลีเหนือ และกลุ่มอาชญากรรมที่ได้ขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกันทั่วไป
"การดำเนินการที่เสนอนี้จะตัดการเข้าถึงบริการธนาคารของ Huione Group ซึ่งจะลดความสามารถของกลุ่มเหล่านี้ในการฟอกเงินที่ได้มาโดยมิชอบ" รมว.คลังสหรัฐ กล่าว
ข้อมูล FinCEN ระบุด้วยว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา Huione Group ได้ฟอกเงินจากการหลอกลวงเกี่ยวกับ CVC รวมถึงการหลอกลวงการลงทุนใน CVC และการโจรกรรม โดยการสร้างเครือข่ายธุรกิจหลายแห่งที่มีบทบาทแตกต่างกันในกิจการฟอกเงินของตน รวมถึง Huione Pay PLC ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการชำระเงิน , Huione Crypto ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (VASP) และ Haowang Guarantee ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย
"เครือข่ายนี้ให้บริการต่าง ๆ ตั้งแต่ตลาดออนไลน์ที่ขายสินค้าที่ใช้ในการหลอกลวงทางไซเบอร์ไปจนถึงบริการการชำระเงินด้วยเงินตราฟิทและ CVC ซึ่งมักใช้ในการฟอกเงิน รวมถึง stablecoin ที่เพิ่งพัฒนาขึ้นใหม่"
FinCEN อธิบายผลการตรวจสอบด้วยว่า Huione Group ได้ฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์(1.4แสนล้านบาท) ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงมกราคม 2025
โดยมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์นั้น รวมถึง การโจรกรรมไซเบอร์โดย DPRK 37 ล้านดอลลาร์ การหลอกลวงการลงทุนใน CVC 36 ล้านดอลลาร์ และจากการหลอกลวงทางไซเบอร์อื่น ๆ 300 ล้านดอลลาร์
การเชื่อมโยงของ Huione Group กับนักแสดงที่ผิดกฎหมายและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายได้เสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากการขาดนโยบายและขั้นตอนป้องกันการฟอกเงินและรู้จักลูกค้าของบริษัท (AML/KYC) ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่ได้เผยแพร่นโยบาย AML/KYC ของสามส่วนประกอบหลักของตน
"แม้แต่บริษัทเองก็ยอมรับถึงข้อบกพร่องนี้ โดยพบว่าไม่สามารถระบุได้ว่าหนึ่งในส่วนประกอบของบริษัทได้รับเงินจากการโจรกรรมของเกาหลีเหนือ" ข้อมูลของ FinCEN ระบุ