ก.ล.ต. เร่งสอบเส้นทางเงิน 'กองทุน CAI' หลังสิงคโปร์กวาดล้างเครือข่ายฟอกเงิน
ก.ล.ต. เร่งประสานหน่วยงานในและต่างประเทศ ตรวจสอบเส้นทางเงินกองทุน Capital Asia Investments หลังสิงคโปร์บุกค้น-ยึดทรัพย์โยงเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
KEY
POINTS
- ทางการสิงคโปร์เข้าจับกุมกรรมการกองทุน Capital Asia Investments (CAI) และยึดทรัพย์สินในข้อหาพัวพันเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
- สำนักงาน ก.ล.ต. ของไทย ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกองทุน CAI เพื่อบังคับใช้กฎหมาย
- ก.ล.ต. ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการตรวจสอบมีความคืบหน้าไปอย่างมากแล้ว
ตามที่มีข่าวปรากฎว่า หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าตรวจค้นและยึดทรัพย์สินจากบัญชีธนาคารและบัญชีหลักทรัพย์ พร้อมจับกุมกรรมการของกองทุน Capital Asia Investments (CAI) หลังพบความเชื่อมโยงที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ในฐานะโฆษก เปิดเผยว่า กรณีข้างต้นเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการฟอกเงินของประเทศสิงคโปร์ ในส่วนการบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. ได้เร่งดำเนินการแล้วเช่นเดียวกัน
โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความคืบหน้าไปอย่างมากแล้วในปัจจุบัน
