ธปท. เข้มงวดธุรกรรมที่พึงระวัง หลังมีข่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการและโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปิดเผยข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์ที่บางสถาบันการเงินเคยทำหน้าที่เป็นธนาคารตัวกลาง (correspondent bank)

ธปท. ยืนยันว่า สถาบันการเงินไทยได้ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าทันทีหลังได้รับข้อมูลว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์ และได้รายงานธุรกรรมที่สงสัยไปยังสำนักงาน ปปง. ตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยไม่รอให้มีการประกาศยึดทรัพย์ก่อน

นอกจากนี้ ธปท. กำลังยกระดับการติดตามธุรกรรมที่ต้องสงสัยร่วมกับสถาบันการเงิน ทั้งในด้านแนวปฏิบัติของสถาบันการเงินและการกำกับดูแลของ

ธปท. โดยมุ่งเน้นให้การตรวจสอบธุรกรรมที่พึงระวังมีความเข้มข้นขึ้น เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการฟอกเงินที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือหลอกลวงประชาชน.