‘เอกนิติ’ ลุยสกัดสแกมเมอร์ข้ามชาติ ล้างเส้นทางการเงินผิดกฎหมาย

นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรการสกัดสแกมเมอร์ข้ามชาติ หรือกรณีปรินซ์กรุ๊ป ว่า การพิจารณามาตรการดูแลเรื่องสแกมเมอร์ ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงาน Connect the Dots หรือการเชื่อมโยงระบบความปลอดภัยทางการเงิน

ส่วนประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับเกณฑ์การแสดงทรัพย์สิน (Declare) เพื่ออุดช่องโหว่หรือไม่นั้น นายเอกนิติ กล่าวว่า ก็จะมีการพิจารณาครอบคลุมในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งจะอยู่ในการทำงานของทีม Connect the Dots อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดูแลเรื่องนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ เพราะขณะนี้สแกมเมอร์ข้ามชาติ และเงินผิดกฎหมายนอกระบบมีอยู่เยอะ

ทั้งนี้ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ตั้งทีมคณะทำงาน Connect the Dots ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

“ก.ล.ต. จะดูเรื่องแหล่งทุนที่เข้ามาผ่านการเคลื่อนย้ายเงินทุน ส่วนปปง. จะเข้ามาช่วยตรวจสอบอีกทาง เพราะแหล่งเงินเหล่านี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ซึ่งกฎหมายปปง. ก็จะเข้ามาช่วยได้”