กรมพัฒน์ฯ ผนึกตำรวจ ปราบ “บัญชีม้า” พบนิติบุคคลเสี่ยงฟอกเงิน 1,415 ราย
กรมพัฒน์ฯ ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อปราบปรามการใช้ "บัญชีม้า" และนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายฟอกเงิน จากการตรวจสอบพบ 1,415 นิติบุคคลที่มีความเชื่อมโยงน่าสงสัย
KEY
POINTS
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ AOC พบนิติบุคคล 1,415 ราย ที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน
- นิติบุคคลที่น่าสงสัยทั้ง 1,415 ราย ถูกติดป้ายกำกับเพื่อติดตามพฤติกรรม และส่งข้อมูลกลับให้ศูนย์ AOC เพื่อช่วยป้องกันการนำไปใช้หลอกลวงประชาชน
- กรมพัฒน์ฯ ได้ดำเนินคดีกับบริษัท 41 แห่งที่แจ้งที่อยู่จดทะเบียนเป็นเท็จ และกำลังพัฒนาระบบ "iBas" เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของนิติบุคคลอย่างใกล้ชิด
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (RTP) เพื่อเพื่อปราบปรามการใช้ "บัญชีม้า" และนิติบุคคลที่น่าสงสัยในการกระทำผิด ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหาแนวทางแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับข้อมูลจากศูนย์ AOC ซึ่งรวมถึงรายชื่อบุคคล 94,161 ราย ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน (จากบัญชี HR03) ทางกรมฯ จะทำการตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของนิติบุคคลใดบ้าง จากการตรวจสอบพบว่ามีนิติบุคคล 1,415 ราย ที่มีความเชื่อมโยงน่าสงสัย และได้ถูกติดป้ายกำกับเพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไป
ทั้งนี้จากข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วจะถูกส่งกลับไปยัง AOC เพื่อช่วยในการติดตามพฤติกรรมของนิติบุคคลเหล่านี้ และป้องกันการนำไปใช้เพื่อหลอกลวงประชาชน
นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบใหม่ชื่อ "iBas" เพื่อติดตามพฤติกรรมของนิติบุคคลอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือที่อยู่จดทะเบียน โดยระบบนี้จะทำหน้าที่เป็น "Digital Footprint"
นอกจากนี้ กรมฯ ได้เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบที่อยู่จดทะเบียนของนิติบุคคล โดยมีผู้เข้าใช้บริการตรวจสอบแล้วประมาณ 20,000 ราย
ทั้งนี้ผลจากการตรวจสอบพบว่ามีนิติบุคคล 41 ราย ที่มีที่อยู่จดทะเบียนไม่ตรงตามจริงหรือเป็นเท็จ ทางกรมฯ ได้บันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้และได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ตั้งบริษัทแล้วด้วย
"กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปราบปรามการใช้นิติบุคคลและ "บัญชีม้า" ที่ฉ้อโกง"