“ธสน.” ยันไม่พบรายการต้องห้ามธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย

รายงานข่าวระบุว่า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ “ธสน.” (EXIM BANK) ได้ชี้แจงกรณีจากรายงานข่าวเรื่องธนาคารของไทย 4 แห่ง รวมทั้ง ธสน. มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย โดย EXIM BANK ขอชี้แจงว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการทำงานปกติ  ซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว และไม่พบรายการต้องห้าม ทั้งยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างครบถ้วน จึงได้ดำเนินธุรกรรมตามขั้นตอนปกติ

อนึ่ง การออกมาชี้แจงดังกล่าวของ ธสน. เกิดจากกรณีที่เว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ออกมาระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งของไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากเอกสารของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ หรือ FinCen ที่หลุดออกไปถึงสื่อของสหรัฐ และถูกแชร์เป็นวงกว้าง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอกสารลับช็อกโลก FinCen แฉ แบงก์พาณิชย์ร่วมฟอกเงิน รู้ว่าผิด แต่ยังทำ

เอกสารลับ FinCen แฉ 4 แบงก์ไทย ปล่อยอาชญากร โอนเงินผิดกฎหมายกว่า 1.2 พันล้าน

เอกสารลับ FinCen แฉธนาคารยักษ์ ปล่อยอาชญากรโอนเงินสกปรกกว่า 2 ล้านล้านดอลล์

รอพิสูจน์ "4 แบงก์ไทย" เอี่ยวโยกย้ายเงินผิดกฏหมาย