ปปง. เปิดลิสต์แก๊งเอี่ยวหลอกลงทุนคริปโต ลุยยึด-อายัดทรัพย์ 2.5 พันล้าน
ปปง. ลุยยึด-อายัดทรัพย์มูลค่า 2.5 พันล้าน พร้อมออกประกาศแจ้งผู้เสียหายจากแก๊งหลอกลงทุนคริปโตให้แจ้งความเสียหาย-มีสิทธิ์รับเงินคืน พร้อมเผยลิสต์รายชื่อชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 26 ราย ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกโอนเงินต่อ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของแก๊งหลอกลงทุนเหรียญดิจิทัล มูลค่ารวมกว่า 2,561 ล้านบาท หลังพบพฤติการณ์การฉ้อโกงประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน "Streaming"
ตามประกาศที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ลงนามโดยพันตำรวจเอก อัคราดิศ จารุดุล ผู้อำนวยการกองคดี 3 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 ระบุว่า คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน ถึง 17 ธันวาคม 2567
คดีนี้มีนายสฤษฏ์ (สงวนนามสกุล) และพวก เป็นผู้ต้องหาหลัก โดยมีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันชื่อ "Streaming" ด้วยการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงจากการเทรดเงินเหรียญดิจิทัล ทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีที่กำหนด ซึ่งพบว่าไม่มีการนำเงินไปลงทุนจริงแต่อย่างใด
จากการสืบสวนของปปง.พบว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ชื่อบัญชี "ณัฐชา องุ่น" และ "Mook" ชักชวนให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน "Streaming" อ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงจากการเทรดเงินเหรียญดิจิทัล ทำให้มีผู้หลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีที่กำหนด โดยพบว่ามีผู้เสียหายรายหนึ่งโอนเงินเข้าไปถึง 3,627,966 บาท
การสืบสวนขยายผลพบว่า เงินที่ถูกโอนเข้าบัญชีของกลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้ถูกนำไปลงทุนจริง แต่ถูกโอนต่อไปยังบัญชีอื่นๆ อีกหลายบัญชี รวมถึงมีการถอนและฝากเงินสดสลับกันไปมา โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 26 ราย ประกอบด้วยชื่อบัญชีดังนี้
- นายภานุพงศ์ ทองเผือก
- นายอัครนัย ค่าระทอง
- นายจีตะพร ฉามันก์
- MR NUTTAKON NUEAAUN หรือนายนัฐฐากร เนื้ออุ่น
- นางสาวรัตนาธิบดิ์ คำศรี
- นายสุเมธ ภารค์
- นางสาวนรลินี เวียวร้อย
- นายอนันทร์ทรค์ บุญติ
- นางสาวธันยนันท์ พุ่มมนทร์ หรือสิทธิรัตน์ภาคิน
- MS AIXIA LIU
- MR.HUABIAO LONG หรือ MR. LONG HUABIAO
- MR.SHI MA หรือ MA SHI
- MR. SANFA ZHANG
- MR. HUIHUANG WANG
- MR. ZEHONG WEI
- MR. LIANGCHUN CHEN
- MR. WEI LI
- MS. YERI KIM
- MR. GUIDI SU
- MR. LONGBO SU
- MR. GUIMING LIN
- MS. WANHE WANG
- MRS. YUCONG LI
- MR. ZHAOYAO SU
- MR. DUJIN XU
- MR. JUN LIU
ข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา ระบุว่า ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดกว่า 2.5 พันล้านบาท ประกอบด้วย
- อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 30 แปลง โดยมีบริษัท 20 แห่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
- ห้องชุดในอาคารชุด 4 แห่งในกรุงเทพฯ ในชื่อบุคคลต่างชาติ 5 คน
- เงินในบัญชีธนาคาร 12 บัญชี รวมมูลค่า 305 ล้านบาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดทั้งสิ้น 2,561,188,503.70 บาท
ทั้งนี้ ปปง. ได้เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดยื่นคำร้องขอรับการชดใช้ทรัพย์สินหรือค่าเสียหายได้ภายใน 90 วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ที่มาข้อมูล