สั่งปิด! สหกรณ์ "นพเก้า" โกงเฉียด 6 พันล้าน โยง "ดร.สวัสดิ์"
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งดำเนินคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์นพเก้า พบพิรุธไซฟ่อนเงินสมาชิกเฉียด 6,000 ล้าน คาดโยงคดี ดร.สวัสดิ์ โกงแชร์ลอตเตอรี่
วันที่ 18 พ.ค.60--นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมได้ให้ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์เคหสถาน นพเก้ารวมใจ เข้าดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ เคหะสถานนพเก้ารวมใจ ข้อหายักยอกและฉ้อโกงสมาชิก จัดซื้อที่ดินราคาสูงเกินจริง พร้อมสั่งเลิกสหกรณ์เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2560 หลังจากพบความผิดปกติทางการเงิน และให้กรรมการสหกรณ์เข้าแจ้งความดำเนินคดีทางแพ่งกับกรรมการสหกรณ์ เพื่อไล่เบี้ยทรัพย์ทั้งหมด
ทั้งนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลเพียง 5-6 กลุ่ม ที่พัวพันกับธุรกรรม ซึ่งกรมได้ส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มบุคคลดังกล่าว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน โดยพบว่าสหกรณ์ดังกล่าว นำเงินที่รับฝากจากสมาชิกไปซื้อที่ดินในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินมาก โดยอ้างว่าเป็นราคาที่บริษัทกลาง ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับรอง
อย่างไรก็ตาม กรมและ ก.ล.ต.ร่วมตรวจสอบพบว่ามีการประเมินราคาที่ดินสูงเกินจริง โดยประเมินราคาที่ดินให้สหกรณ์นพเกล้าในหลายแปลง เป็นมูลค่าสูงถึง 6,900 ล้านบาท เช่น
- ที่ดินริมทรัพย์น้ำเมืองทองธานีราคาประเมิน 300 ล้านบาท ราคาสหกรณ์ซื้อ 1,900 ล้านบาท
- ที่ดินปากเกร็ดราคาประเมิน 37 ล้านบาท สหกรณ์ซื้อ 915 ล้านบาท
- ที่ดินกบินทร์บุรีราคา 37 ล้านบาท สหกรณ์ซื้อราคา 440 ล้านบาท เป็นต้น
ซึ่งมูลค่าที่ดินที่สหกรณ์ซื้อทั้งหมดรวมตัวเลขเป็นเงิน 6,900 ล้านบาท เบื้องต้นกรมได้ตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่ามูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้นเงินจำนวนมากหายไปกับพฤติกรรมนี้ ซึ่งเมื่อตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะรู้ราคาที่แท้จริงของทรัพย์อีกครั้ง
ขณะที่สหกรณ์ดังกล่าว มีการระดมทุน และมีผู้ถือหุ้นประมาณ 400 คน แต่มีเพียง 4 ราย ที่ถือหุ้นเกิน 10 ล้านบาท คือ ประธาน ภรรยาและลูก เงินฝากมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝากเงิน 915 ล้านบาท มีที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี ฝากเงิน 113 ล้านบาท ไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย มี นายสวัสดิ์ แสงบางปลา ผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุนสหกรณ์ล็อตเตอรี่ เป็นกรรมการฝากเงิน 4,485 ล้านบาท มีทรัพย์จำนองรวมราคาประเมิน 650 ล้านบาท
วันที่ 18 พ.ค.60--นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมได้ให้ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์เคหสถาน นพเก้ารวมใจ เข้าดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ เคหะสถานนพเก้ารวมใจ ข้อหายักยอกและฉ้อโกงสมาชิก จัดซื้อที่ดินราคาสูงเกินจริง พร้อมสั่งเลิกสหกรณ์เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2560 หลังจากพบความผิดปกติทางการเงิน และให้กรรมการสหกรณ์เข้าแจ้งความดำเนินคดีทางแพ่งกับกรรมการสหกรณ์ เพื่อไล่เบี้ยทรัพย์ทั้งหมด
ทั้งนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลเพียง 5-6 กลุ่ม ที่พัวพันกับธุรกรรม ซึ่งกรมได้ส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มบุคคลดังกล่าว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน โดยพบว่าสหกรณ์ดังกล่าว นำเงินที่รับฝากจากสมาชิกไปซื้อที่ดินในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินมาก โดยอ้างว่าเป็นราคาที่บริษัทกลาง ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับรอง
อย่างไรก็ตาม กรมและ ก.ล.ต.ร่วมตรวจสอบพบว่ามีการประเมินราคาที่ดินสูงเกินจริง โดยประเมินราคาที่ดินให้สหกรณ์นพเกล้าในหลายแปลง เป็นมูลค่าสูงถึง 6,900 ล้านบาท เช่น
- ที่ดินริมทรัพย์น้ำเมืองทองธานีราคาประเมิน 300 ล้านบาท ราคาสหกรณ์ซื้อ 1,900 ล้านบาท
- ที่ดินปากเกร็ดราคาประเมิน 37 ล้านบาท สหกรณ์ซื้อ 915 ล้านบาท
- ที่ดินกบินทร์บุรีราคา 37 ล้านบาท สหกรณ์ซื้อราคา 440 ล้านบาท เป็นต้น
ซึ่งมูลค่าที่ดินที่สหกรณ์ซื้อทั้งหมดรวมตัวเลขเป็นเงิน 6,900 ล้านบาท เบื้องต้นกรมได้ตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่ามูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้นเงินจำนวนมากหายไปกับพฤติกรรมนี้ ซึ่งเมื่อตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะรู้ราคาที่แท้จริงของทรัพย์อีกครั้ง
ขณะที่สหกรณ์ดังกล่าว มีการระดมทุน และมีผู้ถือหุ้นประมาณ 400 คน แต่มีเพียง 4 ราย ที่ถือหุ้นเกิน 10 ล้านบาท คือ ประธาน ภรรยาและลูก เงินฝากมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝากเงิน 915 ล้านบาท มีที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี ฝากเงิน 113 ล้านบาท ไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย มี นายสวัสดิ์ แสงบางปลา ผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุนสหกรณ์ล็อตเตอรี่ เป็นกรรมการฝากเงิน 4,485 ล้านบาท มีทรัพย์จำนองรวมราคาประเมิน 650 ล้านบาท
