จากกรณีที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยศูนย์คดียาเสพติด ได้ออกหมายเรียกบุคคล 7 ราย เข้าให้การในฐานะพยาน เนื่องจากพบว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาขบวนการฟอกเงิน โดย นายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้เปิดเผยถึงการเรียกบุคคล ที่อยู่ในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 288/2565 เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีม้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ และพบมีการโอนเงินไปให้หลายบุคคล หนึ่งในนั้นคือ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ "นอท กองสลากพลัส" ประมาณ 53 ล้านบาท
ล่าสุด 26 ม.ค. ผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของเส้นทางการเงิน 53 ล้านบาท ที่โอนเข้าบัญชี นอท พันธ์ธวัช ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หลังจากถูกออกหมายเรียกถึง 2 ครั้งก่อนหน้า โดยหลังจากผู้ต้องหา อ. ได้ออกจากห้องศูนย์คดียาเสพติด ได้พยายามหลบเลี่ยงการตอบคำถามผู้สื่อข่าว พร้อมปฏิเสธว่า ไม่ได้ชื่อ นายอัฐกานต์ หรือ เฟย แต่ชื่อว่า อ๊อด วันนี้มาในฐานะพยาน และไม่ได้รู้จักกับนาย นอท แต่อย่างใด
ในขณะที่ รายงานเพิ่มเติมจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า นายอ. เจ้าของเส้นทางการเงิน 53 ล้านบาท เข้าบัญชี นอท กองสลากพลัส ได้เข้ามอบตัวแล้ววันนี้
โดยพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อกล่าวหา ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ขณะที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ และขอยื่นพยานหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง พร้อมยื่นขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน วงเงินประกัน 5 แสนบาท กำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ