ก.ล.ต. เปิดเกมรุก จับมือ ปปง.-CIB ปิดช่องทุนเทา ล่าเส้นเงินข้ามชาติ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยกระดับประสิทธิภาพในการติดตามข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง

และเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปอย่างรอบด้าน รวดเร็ว และทันต่อรูปแบบความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญในการป้องกันไม่ให้ตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางของทุนเทา การฟอกเงิน หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวผลการดำเนินงานคดีสำคัญ ด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

โดย ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลภาคตลาดทุนพร้อมร่วมสนับสนุนและเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อป้องกันและป้องปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในประเทศไทย

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การบูรณาการความร่วมมือ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับสำนักงาน ปปง. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในการเร่งแลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตามธุรกรรมต้องสงสัย ขยายผลการตรวจสอบ

และเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ตัวตน พฤติกรรม และเส้นทางเงิน ผ่านกลไกการทำงานร่วมและการประสานข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การติดตามเส้นทางเงินและการตรวจสอบพฤติกรรมที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้เดินหน้ามาตรการสำคัญอื่นๆ เพื่อสกัดกั้นทุนเทาในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อาทิ ยกระดับมาตรฐานการทำความรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การพิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยังสำนักงาน ปปง.

รวมทั้งการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเสี่ยงสูง ตลอดจนการตรวจเข้มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงของผู้ประกอบธุรกิจ การยกระดับเครื่องมือกำกับดูแลและติดตามเส้นทางเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทจดทะเบียนให้โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น 

ก.ล.ต. จะติดตามข้อมูลและประสานความร่วมมือกับ สำนักงาน ปปง. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อให้การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีเอกภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม

หากพบข้อมูลหรือพฤติการณ์ที่เข้าข่ายการกระทำผิดภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ก.ล.ต. จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและรักษาความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทยในระยะยาว