ก.ล.ต.ผนึก ปปง.สอบเข้มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ปมธุรกรรมโยงเว็บพนัน

วันที่ 15 ตุลาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประสานความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กรณีมีการทำธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ และมีการตั้งข้อสังเกตถึงการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ wallet ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าว กับ wallet ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย

สอบระบบรู้จักลูกค้า–รายงานธุรกรรมน่าสงสัย

ก.ล.ต. และ ปปง. จะตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครอบคลุมกระบวนการทำความรู้จักและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) การทบทวนข้อมูลลูกค้าตามเกณฑ์ และการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR)

นอกจากนี้ ยังรวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางฟอกเงินและก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ก.ล.ต. ย้ำพบฝ่าฝืนเกณฑ์ ดำเนินการตามกฎหมาย

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ร่วมกับ ปปง. กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ โดยตรวจสอบให้มีกระบวนการทำความรู้จักลูกค้าตามหลักเกณฑ์ พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือทุจริตอย่างต่อเนื่อง

มาตรการดังกล่าวรวมถึงการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดกลุ่มลูกค้าตามความเสี่ยง และเฝ้าระวังธุรกรรมที่น่าสงสัยของลูกค้าอย่างเข้มข้น

“หากพบว่าผู้ประกอบธุรกิจรายใดมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”

ขณะเดียวกัน ก.ล.ต. พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบธุรกิจร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือการกระทำผิดกฎหมายอื่นอย่างเต็มที่

เดินหน้า Travel Rule เฝ้าระวังกระเป๋าต้องสงสัย

เลขาธิการ ก.ล.ต. ระบุว่า ก.ล.ต. ยังร่วมกับ ปปง. ในการกำหนดหลักเกณฑ์ Travel Rule ซึ่งหากมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกรรมตรวจสอบเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ wallet address

หากพบว่าเป็นกระเป๋าต้องสงสัย เช่น กระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือกระเป๋าที่ถูกระบุว่าสนับสนุนการก่อการร้าย ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังมิให้เป็นการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

ปปง. ย้ำหน้าที่รายงานธุรกรรมเสี่ยงฟอกเงิน

นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ปปง. และ ก.ล.ต. ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หากผู้ประกอบธุรกิจพบเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าทำธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จะต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือ STR ต่อ ปปง. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

หากพบการฝ่าฝืนกฎหมาย ปปง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้สินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. และ ปปง. ย้ำความสำคัญของการยับยั้งการกระทำผิดกฎหมายและการฟอกเงินผ่านระบบการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด