ปปง.ส่งสำนวนยึดทรัพย์ 1.3 หมื่นล้าน เครือข่าย 'ยิม เลียก-เบน สมิธ-เฉิน จื้อ-ก๊ก อาน'
ปปง. ส่งสำนวนยึดทรัพย์ 1.3 หมื่นล้าน ให้สำนักงานอัยการสูงสุด 4 บิ๊กคดีสแกมเมอร์ พบหุ้น BCP 6 พันล้าน-เรือยอชท์หรู โยงเครือข่าย ยิม เลียก-เบน สมิธ และ เฉิน จื้อ บอสใหญ่ Prince Group พร้อมเผยช่องทางคืนเงินผู้เสียหาย
KEY
POINTS
- ปปง. ส่งสำนวนคดี 4 เครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ ให้อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาล
- ขอให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของเครือข่าย ยิม เลียก, เบน สมิธ, เฉิน จื้อ และ ก๊ก อาน รวมมูลค่ากว่า 13,074 ล้านบาท ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
- ทรัพย์สินส่วนใหญ่กว่า 12,123 ล้านบาท เป็นของเครือข่ายยิม เลียก และเบน สมิธ จากคดีฉ้อโกงประชาชน โดยมีทรัพย์สินสำคัญคือหุ้น BCP มูลค่า 6 พันล้านบาท
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นำโดยนายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการ ปปง. และนายวิทยา นีติธรรม โฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ได้ทำการส่งมอบสำนวนคดีสำคัญจำนวน 4 คดี ให้แก่สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 13,074 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน,,
เบื้องลึก 4 มหากาพย์คดีสแกมเมอร์ข้ามชาติ การส่งมอบสำนวนในครั้งนี้ครอบคลุมเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ขนาดใหญ่ 4 กลุ่ม ที่มีความเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้:
1.เครือข่าย ยิม เลียก (Leak Yim) และ เบน สมิธ (Ben Smith)
รายคดี นางสาวแตงไทยฯ กรณี MR.LEAK YIM นางวิรินยาฯ MR.SMITH BEN และนางสาวแคทรียาฯ กับพวก ได้หลอกลวงผู้เสียหาย มีข้อมูลเชื่อมโยง นายยิม เลียก และพบข้อมูลการทำธุรกรรม เชื่อมโยงไปยังนายเบน สมิธ ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 68 รายการ (ย.300 – 302/2568 และ ย.305/2568 เช่น ที่ดิน ห้องชุด รถยนต์ เรือยอชท์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 12,123 ล้านบาท
โดยพบพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนที่มีความซับซ้อน ทรัพย์สินที่ถูกยึดมีจำนวน 68 รายการ ไฮไลต์สำคัญคือ หุ้นบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP มูลค่าสูงถึง 6,000 ล้านบาท
2. เครือข่าย เฉิน จื้อ (Chen Zhi)กับพวก
สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบพบข้อมูลเครือข่ายการฉ้อโกงออนไลน์ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล เชื่อมโยง นายเฉิน จื้อ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจข้ามชาติในประเทศกัมพูชา โดยส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 96 รายการ (ย.293/2568 เช่น ที่ดิน เงินสด สินค้าแบรนด์เนม และเครื่องประดับ) รวมมูลค่าประมาณ 345 ล้านบาท
3. คดีนายก๊ก อาน กับพวก
สืบเนื่องจากกรณีการจับกุมผู้กระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงิน โดยส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 89 รายการ (ย.297/2568 เช่น ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 560 ล้านบาท
4. คดีนายเอื้ออังกูร กับพวก
กรณี กลุ่มมิจฉาชีพชักชวนให้ประชาชนลงทุนเทรดหุ้น ผ่านกลุ่มไลน์ โดยส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 31 รายการ (ย.296/2568 เช่น เงินสด และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 46 ล้านบาท
เส้นตาย 90 วัน และการคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย
นายวิทยา นีติธรรม ระบุว่าการส่งมอบสำนวนต้องทำให้ทันภายในกรอบเวลา 90 วัน นับจากวันที่มีคำสั่งยึดทรัพย์ชั่วคราว (2 ธันวาคม 2568) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 มีนาคม 2569 เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินหลุดพ้นจากการควบคุม
โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอเพิกถอนการยึดทรัพย์ของผู้มีส่วนได้เสียแล้วเห็นว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าทรัพย์สินเหล่านี้ไม่ใช่ของที่ได้มาจากการกระทำความผิด
สำหรับประชาชนผู้เสียหาย ปปง. ยืนยันว่าทั้ง 4 คดีจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ผู้เสียหายมายื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ภายใน 90 วัน เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้นำทรัพย์สินที่ยึดมาได้นั้น "คืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย" แทนการสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ในส่วนของคดีอาญานั้น ขณะนี้พนักงานสอบสวนของกองบัญชาการสอบสวนกลางยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งกระบวนการจัดการทรัพย์สินของ ปปง. จะแยกส่วนกันเพื่อให้สามารถดำเนินการกับทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็วที่สุด