ขุดพอร์ต "Capital Asia Investments" บริษัทต้องสงสัยฟอกเงินสิงคโปร์ ถือหุ้นไทย 3 บริษัท

สิงคโปร์ส่งสัญญาณเตือนวงการการเงินโลก หลังตำรวจและธนาคารกลางสิงคโปร์บุกสอบสวน Capital Asia Investments บริษัทจัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาต พร้อมอายัดทรัพย์สินกว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สร้างแรงกระเพื่อมมายังตลาดหุ้นไทย หลังพบกองทุนดังกล่าวถือหุ้นใหญ่ 3 บริษัทจดทะเบียนไทย มูลค่ารวมกว่า 373 ล้านบาท

สิงคโปร์เปิดปฏิบัติการใหญ่ สอบฟอกเงินข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ (SPF) และธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ได้ร่วมกันเข้าปฏิบัติการบุกสอบสวน Capital Asia Investments บริษัทจัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย โดยจับกุมกรรมการบริษัท 2 ราย และดำเนินการอายัดทรัพย์สินจากบัญชีธนาคารและบัญชีหลักทรัพย์ของบริษัทรวมมูลค่ามากกว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

MAS เปิดเผยว่า ได้เริ่มตรวจสอบบริษัทและกิจกรรมต่าง ๆ หลังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่อาจผิดกฎหมาย ซึ่งจากการทบทวนเชิงกำกับดูแล พบว่ามี "ความบกพร่องร้ายแรงในการควบคุม" ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงิน (AML)

ด้าน SPF ระบุว่า ได้รับข่าวกรองทางการเงินจากสำนักงานรายงานธุรกรรมต้องสงสัย (STRO) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ Capital Asia Investments และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ โดยตำรวจยืนยันว่า "เงินที่ได้มาจากอาชญากรรมมีที่มาจากกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติในต่างประเทศ รวมถึงการหลอกลวง (Scam)" ทั้งนี้ ทางการได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อขอข้อมูลและความช่วยเหลือแล้ว

เปิดพอร์ตหุ้นไทย มูลค่ารวมกว่า 373 ล้านบาท

แม้คดีจะเกิดขึ้นในสิงคโปร์ แต่ผลกระทบสะเทือนมาถึงตลาดหุ้นไทย เนื่องจากจากการตรวจสอบข้อมูลผ่าน SETSMART พบว่า Capital Asia Investments ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนไทยถึง 3 แห่ง รวมมูลค่า ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569 จำนวน 373 ล้านบาท ดังนี้

1. BCPG — ธุรกิจพลังงานสะอาด

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบางจาก คอร์ปอเรชั่น โดย Capital Asia Investments ถือหุ้น 21,237,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.71% มูลค่าการถือครอง 112.55 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2569)

ปัจจุบัน BCPG มี นายประสงค์ พูนธเนศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และ นายรวี บุญสินสุข เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายณัฐกร อธิธนาวานิช รองประธานกรรมการ, นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์, นายปฏิภาณ สุคนธมาน, นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รวมถึงกรรมการอิสระ ได้แก่ พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา, นายพรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร, นางวิไล ฉัททันต์รัศมี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบด้วย, พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ, พลเอกศักดา เนียมคำ และนางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์

2. FSX — ธุรกิจหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจในฐานะ Holding Company ที่มีธุรกิจหลักทรัพย์ครอบคลุมทั้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และบริหารสินทรัพย์ลงทุน โดย Capital Asia Investments ถือหุ้นในนาม "CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. FOR PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDING P" จำนวน 197,669,978 หุ้น คิดเป็น 24.14% ครองตำแหน่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 มูลค่า 217.43 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568)

ปัจจุบัน FSX มี นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และ นายช่วงชัย นะวงศ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ, นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการ, นายเสกสรร ชุณห์เสรีชัย กรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์, พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบด้วย และนายอัครรัตน์ ณ ระนอง

3. GTV — อสังหาริมทรัพย์และพลังงาน

บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และพลังงาน โดย Capital Asia Investments ถือหุ้นในนาม "CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. CAI-CTB-20181904F" จำนวน 1,083,695,816 หุ้น คิดเป็น 8.25% ครองตำแหน่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 มูลค่า 43.34 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568)

ปัจจุบัน GTV มี นายเมธี ภิณโญโชติวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และกรรมการ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายบุย เตียน ดึ๊ก รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, นางกฤตนันท์ สังข์ทอง กรรมการ, นายฮวน มินห์ ตวน กรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ ได้แก่ นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง และนายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร

 ทางการสิงคโปร์ย้ำชัดว่า "สิงคโปร์ถือเรื่องนี้อย่างจริงจัง และจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับบุคคลและนิติบุคคลที่พยายามใช้ระบบการเงินของสิงคโปร์เพื่อการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรม"

เมื่อช่วงเช้าวันนี้(10 มี.ค.) นายรวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ BCPG แจ้งแจงสถานการณ์ราคาหุ้น พร้อมยืนยันความมั่นคงทางธุรกิจ ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ต่อตลอดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า ตามที่ราคาหุ้น BCPG มีการปรับตัวลดลงในช่วงก่อนปิดตลาด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 นั้น

บริษัท บีขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทไม่พบปัจจัยพื้นฐานหรือเหตุการณ์สำคัญใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ยังคง ดำเนินไปตามปกติอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความมั่นคงและเสถียรภาพขององค์กร

โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพันธกิจหลักในการพัฒนาและลงทุนด้านพลังงานสะอาด พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยมีเป้าหมายสำคัญในการ ผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งยังยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมาตรฐานความโปร่งใสในทุก กระบวนการดำเนินงาน