21 ตุลาคม 2020
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,216.48  +5.81  +0.48%         Value  54,423.28  Mil.Baht         SET50  765.10  +4.39  +0.58%         Value  24,778.29  Mil.Baht         SET100  1,720.22  +10.33  +0.60%         Value  32,217.45  Mil.Baht         sSET  596.84  +0.89  +0.15%         Value  4,575.31  Mil.Baht         SETCLMV  788.80  +1.10  +0.14%         Value  15,292.26  Mil.Baht         SETHD  814.28  +13.59  +1.70%         Value  11,656.75  Mil.Baht         SETTHSI  730.62  +6.05  +0.83%         Value  24,159.95  Mil.Baht         SETWB  806.60  +1.71  +0.21%         Value  8,086.65  Mil.Baht         mai  307.86  +2.82  +0.92%         Value  868.60  Mil.Baht             AGRO  402.50  -1.08  -0.27%       AGRI  254.34  -0.26  -0.10%       FOOD  11,252.98  -31.84  -0.28%           CONSUMP  102.71  -1.90  -1.82%       FASHION  505.78  +0.57  +0.11%       HOME  22.20  +0.12  +0.54%       PERSON  297.41  -8.02  -2.63%           FINCIAL  112.02  +2.39  +2.18%       BANK  246.39  +7.63  +3.20%       FIN  3,710.84  +25.61  +0.69%       INSUR  10,645.74  +8.53  +0.08%           INDUS  81.00  +0.38  +0.47%       AUTO  348.31  +1.39  +0.40%       IMM  43.20  +0.35  +0.82%       PAPER  4,022.78  +112.53  +2.88%       PETRO  697.49  +4.69  +0.68%       PKG  3,778.52  -51.39  -1.34%       STEEL  20.46  +0.13  +0.64%           PROPCON  89.11  -0.22  -0.25%       CONMAT  8,432.78  +26.14  +0.31%       PROP  164.20  -0.73  -0.44%       PF&REIT  164.52  -1.57  -0.95%       CONS  50.76  +0.02  +0.04%           RESOURC  160.12  +0.30  +0.19%       ENERG  18,263.45  +34.82  +0.19%       MINE  4.78  -  -           SERVICE  391.00  +2.20  +0.57%       COMM  32,845.98  +110.12  +0.34%       HELTH  4,129.37  +4.47  +0.11%       MEDIA  37.98  +0.04  +0.11%       PROF  124.17  +0.37  +0.30%       TOURISM  332.87  +6.56  +2.01%       TRANS  298.32  +3.11  +1.05%           TECH  156.06  +0.94  +0.61%       ETRON  3,053.47  +63.85  +2.14%       ICT  128.67  +0.18  +0.14%       TFEX       SET50 Index Futures       S50V20  765.0  +5.4  27        S50X20  765.7  +6.3  63        S50Z20  762.2  +4.4  179,073        S50H21  757.2  +4.4  13,802        S50M21  753.4  +4.4  1,859        S50U21  748.1  +4.2  1,516      Sector Index Futures       BANKZ20  -  -  -        COMMZ20  -  -  -        ENERGZ20  -  -  -        FOODZ20  -  -  -        ICTZ20  -  -  -      Single Stock Futures       AAVZ20  1.57  -  1,002        ADVANCZ20  172.00  -0.55  104        AEONTSZ20  122.00  -3.21  4        AMATAZ20X  11.88  +0.18  1,233        AOTZ20  54.20  +1.01  419        APZ20  6.07  +0.14  5        BAZ20  -  -  -        BANPUZ20  6.45  +0.02  543        BAYZ20  -  -  -        BBLZ20  94.87  +3.37  156        BCHZ20  -  -  400        BCPZ20  14.52  +0.12  3        BCPGZ20X  11.89  +0.29  2        BDMSZ20  17.96  +0.03  517        BEAUTYZ20  1.26  -0.02  523        BECZ20  4.71  -0.01  6        BEMZ20  8.16  -  631        BGRIMZ20  41.15  -  419        BHZ20  93.50  +1.00  68        BJCZ20  32.87  +0.51  176        BLAZ20  16.90  +0.10  12        BLANDZ20  0.96  +0.01  1        BPPZ20  -  -  100        BTSZ20X  9.15  +0.10  237        CBGZ20  114.00  -1.70  257        CENTELZ20  20.60  +1.27  335        CHGZ20  2.51  +0.08  2,529        CKZ20  15.20  -0.04  4        CKPZ20  4.32  -0.01  552        COM7Z20X  37.90  -0.80  303        CPALLZ20  58.59  -0.24  309        CPFZ20  26.00  +0.20  368        CPNZ20  38.80  +0.25  201        DELTAZ20  181.00  +2.50  61        DTACZ20  31.49  -0.01  432        EAZ20  40.65  +0.05  112        EASTWZ20  -  -  -        EGCOZ20  173.85  +0.70  2        EPGZ20  4.60  +0.26  6        ERWZ20  2.55  +0.14  1,520        ESSOZ20  6.12  +0.27  10        GFPTZ20  11.88  +0.31  2        GLOBALZ20X  18.10  +0.02  2        GPSCZ20  54.00  -0.40  515        GULFZ20Y  29.35  +0.09  47        GUNKULZ20  2.20  -0.04  3,073        HANAZ20  49.07  +0.08  403        HMPROZ20  13.53  +0.06  745        ICHIZ20  10.50  -0.10  1,018        INTUCHZ20  52.25  +0.73  261        IRPCZ20  2.04  -0.01  2,092        ITDZ20  -  -  -        IVLZ20  23.00  -0.01  3,345        JASZ20  2.61  +0.03  31        JMTZ20  -  -  -        KBANKZ20  75.80  +2.47  1,725        KCEZ20  40.00  +2.59  420        KKPZ20  -  -  320        KTBZ20  8.68  +0.15  99        KTCZ20  37.40  +0.51  1,223        LHZ20  6.58  +0.03  103        LPNZ20  3.82  +0.05  5        MZ20  -  -  -        MAJORZ20  -  -  100        MBKZ20  -  -  -        MEGAZ20  34.10  +0.96  4        MINTZ20X  18.11  -0.04  2,583        MTCZ20  51.00  -0.20  141        ORIZ20  -  -  -        OSPZ20  31.75  -0.09  401        PLANBZ20  -  -  -        PRMZ20  8.14  +0.29  509        PSHZ20  -  -  -        PSLZ20  4.74  -0.07  1,029        PTGZ20  18.09  +0.39  496        PTTZ20  32.25  +0.25  658        PTTEPZ20  80.00  +2.23  305        PTTGCZ20  39.80  +0.39  851        QHZ20  2.11  +0.05  1,012        RATCHZ20  49.34  -0.46  383        ROBINSZ20X  -  -  -        RSZ20  18.40  +0.14  106        SZ20  -  -  1,000        SAMARTZ20  -  -  -        SAWADZ20  45.99  -0.51  82        SCBZ20X  65.25  +4.00  716        SCCZ20  341.50  +2.10  104        SGPZ20  -  -  -        SIRIZ20  0.61  +0.01  1,080        SPALIZ20  15.80  -0.45  1,404        SPCGZ20  19.68  +0.54  103        SPRCZ20  -  -  -        STAZ20  31.93  -0.52  1,505        STECZ20  10.35  -0.13  621        STPIZ20  -  -  -        SUPERZ20  0.87  +0.02  3,036        TASCOZ20  14.62  +0.02  23        TCAPZ20  27.55  +0.35  75        THAIZ20  3.02  -  2        THANIZ20X  -  -  2,850        THCOMZ20  5.60  +0.05  12        THGZ20  -  -  -        TISCOZ20  69.70  +0.80  108        TKNZ20  10.50  +0.40  1        TMBZ20  0.84  +0.03  722        TOAZ20  -  -  -        TOPZ20  35.10  +0.11  193        TPIPLZ20  -  -  -        TPIPPZ20  -  -  1,000        TQMZ20  -  -  20        TRUEZ20  2.84  +0.02  692        TTAZ20  2.80  +0.03  33        TTCLZ20  -  -  -        TTWZ20  -  -  -        TUZ20  15.30  -  2,007        TVOZ20  -  -  -        UNIQZ20  -  -  -        VGIZ20  6.11  +0.07  505        VNGZ20  -  -  -        VNTZ20  23.00  +0.64  1        WHAZ20  2.52  -0.04  3,552        WHAUPZ20  -  -  -      GF10 Futures       GF10V20  28,480  +120  2,166        GF10Z20  28,570  +120  2,594        GF10G21  28,640  +140  639      GF50 Futures       GFV20  28,490  +120  149        GFZ20  28,570  +130  27        GFG21  28,700  +250  8      Gold Online Futures       GOZ20  1,923.00  +10.30  22,600        GOH21  1,929.00  +10.30  4,471      GOLD-D       GDZ20  1,925.00  +7.33  1      USD Futures       USDV20  -  -  -        USDX20  -  -  -        USDZ20  31.24  -0.05  6,258        USDH21  31.25  -0.03  1,848      BB3 Futures       BB3Z20  -  -  -        BB3H21  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5Z20  -  -  -        TGB5H21  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3V20  -  -  -        RSS3X20  -  -  -        RSS3Z20  -  -  -        RSS3F21  -  -  -        RSS3G21  -  -  -        RSS3H21  -  -  -        RSS3J21  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DV20  -  -  -        RSS3DX20  -  -  -        RSS3DZ20  -  -  -        RSS3DF21  -  -  -        RSS3DG21  -  -  -        RSS3DH21  68.00  -0.45  2        RSS3DJ21  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50Z20C775  16.1  +1.4  546        S50Z20C800  8.2  +0.6  422        S50Z20C850  2.1  +0.3  380        S50Z20C750  29.5  +2.6  241        S50Z20C825  4.2  +0.5  198      Most Active Put Volume       S50Z20P725  10.7  -0.9  691        S50Z20P750  17.0  -2.0  552        S50Z20P775  28.0  -3.5  373        S50Z20P700  6.5  -0.8  372        S50Z20P675  4.1  -0.5  346          

เอกสารลับช็อกโลก FinCen แฉ แบงก์พาณิชย์ร่วมฟอกเงิน รู้ว่าผิด แต่ยังทำ

22 Sep 2020 10:08 น.

เอกสารลับของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน (FinCen) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐที่รั่วออกมาเมื่อเร็ว ๆนี้ และตีแผ่โดยสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ เผยให้เห็นข้อมูลน่าสะพรึงที่ว่า เงินสกปรกมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐยังคงเคลื่อนไหวอย่างเสรีผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการระหว่างประเทศทั่วโลก ขณะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังเอาผิดดำเนินคดีกับแบงก์ใหญ่ที่พบว่าพัวพัน น้อยครั้งมาก


 

หนึ่งในข่าวใหญ่ที่เป็นปัจจัยลบ มีผลทุบดัชนีดาวโจนส์จนร่วงลง 900 จุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (21 ก.ย.) คือกรณีเว็บไซต์ สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ (www.icij.org) ได้เผยแพร่ข้อมูลลับที่รวบรวมโดย เครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน (FinCen) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐ ที่ระบุว่า  ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลก ปล่อยปละให้มีการโยกย้าย “เงินผิดกฎหมาย” จำนวนมหาศาลเป็นเวลาเนิ่นนานเกือบ 2 ทศวรรษทั้งที่รู้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายการฟอกเงิน แต่ก็ยังทำเพียงเพราะสามารถสร้างผลกำไรจากธุรกรรมมืดดังกล่าว และบ่อยครั้งที่พบว่าบางรายแม้ถูกโทษปรับไปแล้ว ก็ยังมีพฤติกรรมเช่นเดิม

 

ที่น่าตกใจคือเอกสารดังกล่าวมีการระบุถึงประเทศไทยด้วย โดยในข้อมูลเว็บไซต์ www.icij.org ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งของไทยถูกใช้เป็นเส้นทางในการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย จำนวนถึง 92 ครั้งผ่าน 4 ธนาคารพาณิชย์ของไทย ประกอบด้วยธนาคารเอกชน 3 แห่ง และธนาคารรัฐ 1 แห่ง คิดเป็นมูลค่ารวม 41,308,752 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,294,244,508 บาท แยกเป็นการรับเงิน 9,558,752 ดอลลาร์ และการส่งเงิน 31,750,000 ดอลลาร์ ทั้งหมดเป็นธุรกรรมการเงินที่มีการบันทึกไว้ว่าอยู่ในระหว่างเดือน ธ.ค. 2555- ม.ค. 2559





ทั้งนี้ ธุรกรรมการโอนเงินเข้าที่มีมูลค่ามากที่สุด เป็นการรับเงินโอนจากธนาคาร Israel Discount Bank Ltd ในประเทศอิสราเอลมายังธนาคารไทยในช่วงวันที่ 2 ก.ค. 2556 - 12 พ.ย. 2556 คิดเป็นจำนวนการโอนเงินทั้งสิ้น 45 ครั้ง มูลค่ารวม 5,920,731 ดอลลาร์สหรัฐฯ  หรือประมาณ 185,555,709 บาท

 

ขณะที่การโอนเงินออกจากธนาคารในประเทศไทยไปยังประเทศอื่น ครั้งที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นการโอนเงินไปยังธนาคาร CIMB Bank Berhad ในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2556 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 698,993,500 บาท

 

ที่กล่าวมานั้นเป็นในส่วนของประเทศไทย แต่สำหรับธุรกรรมมืดในภาพกว้างระดับโลก เอกสารลับของ FinCen ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลกปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายมูลค่ามหาศาลเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี คือระหว่างปี 2542-2560 คิดเป็นมูลกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (62,720,000,000,000 บาท) จากการทำธุรกรรมจำนวนรวม 18,153 ครั้ง ซึ่ง FinCen ระบุว่า “เงินเหล่านี้ได้รับอนุมัติการทำธุรกรรมโดยหน่วยงานภายในของสถาบันการเงินที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย แม้จะมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินดังกล่าวก็ตาม”



เอกสารลับที่ใช้หัวข้อว่า "รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR)" ที่มีจำนวนกว่า 2,100 ฉบับ เป็นเอกสารที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ ได้ยื่นต่อ FinCen ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐ ปรากฏชื่อธนาคารต่างประเทศรายใหญ่จำนวนหนึ่งอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งรวมถึงธนาคารสแตนชาร์ด,  ธนาคารเอชเอสบีซี ,เจพีมอร์แกน เชส , ดอยซ์แบงก์ และแบงก์ ออฟ นิวยอร์ก เมลลอน เป็นต้น

 

เอกสารดังกล่าวเผยว่า บ่อยครั้งที่ธนาคารพาณิชย์ได้โยกย้ายเงินของบริษัทต่าง ๆ ที่จดทะเบียนในแหล่งซึ่งถูกระบุว่าที่เป็น “ที่พักเงิน” เช่น หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน และไม่มีการระบุถึงชื่อเจ้าของบัญชี ขณะที่พนักงานของธนาคารรายใหญ่ก็มักจะใช้กูเกิลเสิร์ชหาข้อมูลว่า ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโอนเงินเหล่านี้

 

และที่น่าตกใจก็คือ ถึงแม้จะมีการตรวจพบว่าธนาคารใหญ่จำนวนมากละเมิดกฎหมายการฟอกเงินด้วยการยินยอมให้บริการธุรกรรมการเงินแก่ผู้ใช้บริการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงเครือข่ายอาชญากรรม และหลายรายก็ถูกตั้งโทษปรับไปแล้วก็ตามโทษฐานที่ไม่มีมาตรการที่รัดกุมดีพอในการสกัดกั้นเงินสกปรกที่ไหลเข้าสู่ระบบ  แต่ถึงกระนั้น การละเมิดกฎหมายการฟอกเงินก็ยังคงมีอยู่ โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินของสหรัฐ ก็ยังมีการเดินเรื่องดำเนินคดี หรือฟ้องร้องธนาคารใหญ่ ๆเหล่านี้น้อยมาก ซึ่งมีส่วนทำให้การฟอกเงินสกปรกผ่านระบบธนาคารระหว่างประเทศยังคงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และมูลค่าเงินที่ผ่านระบบก็มากมายมหาศาลดังปรากฎในเอกสาร

 

ยกตัวอย่างกรณีของธนาคารเจพีมอร์แกน ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ รายงานระบุธนาคารใหญ่ดังกล่าวพัวพันการทำธุรกรรมถ่ายโอนเงินให้กับบุคคลที่ถูกดำเนินคดีหรือหนีคดีอยู่ในหลายประเทศ ต่างกรรมต่างวาระกัน เช่นกรณียักยอกเงินอื้อฉาวในมาเลเซียจากกองทุน 1MDB เจพีมอร์แกนรับโอนเงินมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับนักการเงินที่หนีคดีนี้และกบดานอยู่ในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังยินยอมให้บริการทางการเงินแก่นักธุรกิจบริษัทพลังงานที่ตกเป็นผู้ต้องหาโกงเงินรัฐบาลเวเนซูเอลา และยังยอมเป็นธนาคารผ่องถ่ายเงินมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ภายในช่วงเวลา 10 ปีให้กับนายพอล มานาฟอร์ท อดีตผู้จัดการคณะทำงานรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

 

รายงานระบุว่า หลังจากที่นายมานาฟอร์ทลาออกจากตำแหน่งแล้วหลังตกเป็นข่าวพัวพันการฟอกเงินและทุจริตคอร์รัปชัน ธนาคารเจพีมอร์แกนยังยินยอมทำธุรกรรมโอนเงินให้เขาเป็นมูลค่าอย่างน้อย 6.9 ล้านดอลลาร์ในห้วงเวลา 14 เดือนหลังจากที่เขาลาออกแล้ว แม้ว่าทางธนาคารจะเคยทำข้อตกลงยุติคดีความที่ทำไว้กับหน่วยงานของทางการสหรัฐในปี 2554, 2556 และ 2557 และให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงระบบเพื่อควบคุมปัญหาการฟอกเงินผ่านระบบธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงมีรายงานเกี่ยวกับการฟอกเงินสกปรกผ่านระบบของธนาคารอยู่อีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่แตกต่างกับกรณีของธนาคารเอชเอสบีซี สแตนชาร์ด ดอยช์แบงก์ และแบงก์ออฟนิวยอร์ก เมลลอน ที่มีการทำสัญญากับภาครัฐว่าจะเพิ่มความเข้มงวดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน แต่ก็ยังคงมีรายงานการชำระเงินหรือโอนเงินต้องสงสัยผ่านบัญชีของธนาคารเหล่านี้อยู่ดี    

 

ข้อมูลอ้างอิง

Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีหุ้นกลุ่มแบงก์ปิดร่วง 1.07% หลังมีข่าว 4 แบงก์ไทยเอี่ยวธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย

เอกสารลับ FinCen แฉ 4 แบงก์ไทย ปล่อยอาชญากร โอนเงินผิดกฎหมายกว่า 1.2 พันล้าน


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij