19 ตุลาคม 2020
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,208.75  -24.93  -2.02%         Value  54,008.12  Mil.Baht         SET50  760.94  -15.56  -2.00%         Value  28,538.59  Mil.Baht         SET100  1,708.00  -36.39  -2.09%         Value  36,065.82  Mil.Baht         sSET  591.47  -20.57  -3.36%         Value  3,214.83  Mil.Baht         SETCLMV  786.93  -15.45  -1.93%         Value  15,163.27  Mil.Baht         SETHD  798.92  -16.96  -2.08%         Value  11,980.66  Mil.Baht         SETTHSI  725.27  -14.68  -1.98%         Value  26,848.74  Mil.Baht         SETWB  800.28  -19.52  -2.38%         Value  11,928.66  Mil.Baht         mai  302.63  -11.35  -3.61%         Value  1,045.96  Mil.Baht             AGRO  399.93  -7.19  -1.77%       AGRI  245.57  -1.41  -0.57%       FOOD  11,209.68  -213.38  -1.87%           CONSUMP  102.07  -1.51  -1.46%       FASHION  502.49  -3.37  -0.67%       HOME  22.07  -0.52  -2.30%       PERSON  295.55  -4.89  -1.63%           FINCIAL  108.97  -3.42  -3.04%       BANK  236.11  -8.87  -3.62%       FIN  3,690.14  -81.17  -2.15%       INSUR  10,681.50  -221.00  -2.03%           INDUS  81.30  -1.53  -1.85%       AUTO  346.32  -2.69  -0.77%       IMM  42.57  -0.93  -2.14%       PAPER  3,713.33  -168.79  -4.35%       PETRO  702.45  -11.74  -1.64%       PKG  3,858.07  -96.69  -2.44%       STEEL  20.42  -0.70  -3.31%           PROPCON  88.95  -2.24  -2.46%       CONMAT  8,290.18  -52.42  -0.63%       PROP  164.15  -6.33  -3.71%       PF&REIT  168.56  -3.79  -2.20%       CONS  50.60  -2.81  -5.26%           RESOURC  161.21  -1.90  -1.16%       ENERG  18,387.91  -216.62  -1.16%       MINE  4.78  -  -           SERVICE  385.27  -10.64  -2.69%       COMM  32,339.67  -660.06  -2.00%       HELTH  4,140.04  -39.13  -0.94%       MEDIA  37.49  -1.45  -3.72%       PROF  121.67  -2.85  -2.29%       TOURISM  326.60  -8.39  -2.50%       TRANS  291.70  -13.10  -4.30%           TECH  156.51  -1.14  -0.72%       ETRON  3,029.44  +51.33  +1.72%       ICT  129.47  -1.89  -1.44%       TFEX       SET50 Index Futures       S50V20  760.5  -17.5  192        S50X20  761.0  -16.5  45        S50Z20  759.2  -16.9  215,008        S50H21  754.2  -17.0  16,631        S50M21  750.3  -17.1  2,747        S50U21  745.2  -16.7  1,705      Sector Index Futures       BANKZ20  -  -  -        COMMZ20  -  -  -        ENERGZ20  -  -  -        FOODZ20  -  -  -        ICTZ20  -  -  -      Single Stock Futures       AAVZ20  1.53  -0.09  2,574        ADVANCZ20  173.78  +0.03  289        AEONTSZ20  130.00  -3.63  45        AMATAZ20X  11.48  -0.87  1,134        AOTZ20  52.43  -2.37  1,726        APZ20  5.85  -0.18  506        BAZ20  5.00  -0.28  8        BANPUZ20  6.15  -0.16  820        BAYZ20  -  -  -        BBLZ20  91.00  -3.39  470        BCHZ20  13.20  -0.80  342        BCPZ20  14.52  -0.39  6        BCPGZ20X  11.70  -  1        BDMSZ20  18.13  -0.17  508        BEAUTYZ20  1.28  -0.03  179        BECZ20  4.68  -0.19  718        BEMZ20  8.10  -0.37  3,819        BGRIMZ20  42.25  +0.25  306        BHZ20  94.00  +0.52  24        BJCZ20  32.74  +0.19  167        BLAZ20  -  -  -        BLANDZ20  0.94  -0.02  2,644        BPPZ20  -  -  200        BTSZ20X  8.87  -0.33  2,771        CBGZ20  111.68  -4.02  1,886        CENTELZ20  19.30  -0.71  808        CHGZ20  2.35  -0.04  516        CKZ20  15.00  -1.35  371        CKPZ20  4.40  -0.18  2,672        COM7Z20X  38.81  -1.19  106        CPALLZ20  58.39  -0.85  881        CPFZ20  26.02  -0.58  658        CPNZ20  38.34  -2.96  355        DELTAZ20  181.80  -0.86  112        DTACZ20  31.50  -1.50  796        EAZ20  41.50  +0.30  635        EASTWZ20  -  -  -        EGCOZ20  179.35  -1.50  8        EPGZ20  4.44  -0.20  2        ERWZ20  -  -  3,500        ESSOZ20  -  -  500        GFPTZ20  11.68  -0.09  20        GLOBALZ20X  17.88  -0.50  502        GPSCZ20  56.59  +0.44  429        GULFZ20Y  29.89  -0.19  7        GUNKULZ20  2.23  -0.01  1,052        HANAZ20  48.00  +0.20  202        HMPROZ20  13.20  -0.80  1,347        ICHIZ20  10.10  -0.80  11,383        INTUCHZ20  52.50  +0.50  115        IRPCZ20  2.03  -0.06  837        ITDZ20  0.90  -0.06  66        IVLZ20  23.48  -0.13  2,791        JASZ20  2.60  -0.12  7,180        JMTZ20  32.78  -1.25  1,013        KBANKZ20  70.89  -2.75  463        KCEZ20  36.99  +1.84  236        KKPZ20  -  -  220        KTBZ20  8.58  -0.17  357        KTCZ20  36.66  -0.78  2,131        LHZ20  6.62  -0.13  505        LPNZ20  3.74  -0.22  52        MZ20  -  -  -        MAJORZ20  -  -  100        MBKZ20  -  -  -        MEGAZ20  33.00  -0.50  2        MINTZ20X  17.84  -0.62  883        MTCZ20  50.15  -1.15  124        ORIZ20  6.45  -0.11  1        OSPZ20  -  -  300        PLANBZ20  5.20  -0.30  536        PRMZ20  7.90  +0.05  2,011        PSHZ20  10.12  +0.02  12        PSLZ20  4.86  -0.18  1,404        PTGZ20  17.67  -0.48  713        PTTZ20  32.50  -0.26  30        PTTEPZ20  77.80  -2.45  545        PTTGCZ20  40.15  -0.84  222        QHZ20  2.06  -0.01  2,020        RATCHZ20  50.25  -  62        ROBINSZ20X  -  -  -        RSZ20  18.20  -0.66  225        SZ20  -  -  -        SAMARTZ20  4.92  -0.33  7        SAWADZ20  46.25  -0.95  391        SCBZ20X  60.75  -2.60  615        SCCZ20  333.00  -1.00  129        SGPZ20  -  -  -        SIRIZ20  0.61  -0.02  2,110        SPALIZ20  16.09  +0.38  1        SPCGZ20  19.07  +0.10  305        SPRCZ20  5.57  -0.10  1        STAZ20  30.75  -0.15  398        STECZ20  10.50  -0.65  154        STPIZ20  -  -  -        SUPERZ20  0.85  -0.02  10,831        TASCOZ20  14.40  -0.32  262        TCAPZ20  27.50  +0.21  7        THAIZ20  3.06  -0.08  3        THANIZ20X  -  -  -        THCOMZ20  5.66  -0.14  105        THGZ20  -  -  -        TISCOZ20  68.05  -0.45  70        TKNZ20  10.10  -1.15  2,075        TMBZ20  0.81  -0.03  1,325        TOAZ20  -  -  -        TOPZ20  34.75  -0.74  341        TPIPLZ20  1.37  -  3        TPIPPZ20  -  -  1,500        TQMZ20  -  -  60        TRUEZ20  2.92  -0.03  2,089        TTAZ20  2.75  -0.21  467        TTCLZ20  -  -  -        TTWZ20  -  -  100        TUZ20  15.53  +0.06  219        TVOZ20  -  -  -        UNIQZ20  -  -  200        VGIZ20  5.90  -0.24  4,519        VNGZ20  -  -  -        VNTZ20  23.20  +0.45  1        WHAZ20  2.52  -0.18  6,850        WHAUPZ20  3.89  -0.02  15      GF10 Futures       GF10V20  28,390  +70  3,131        GF10Z20  28,460  +60  2,069        GF10G21  28,530  +70  824      GF50 Futures       GFV20  28,380  +50  167        GFZ20  28,330  -70  29        GFG21  28,530  +50  14      Gold Online Futures       GOZ20  1,917.00  +3.50  20,350        GOH21  1,922.50  +3.10  3,206      GOLD-D       GDZ20  -  -  -      USD Futures       USDV20  31.21  +0.03  60        USDX20  -  -  -        USDZ20  31.21  +0.02  10,499        USDH21  31.21  -  2,038      BB3 Futures       BB3Z20  -  -  -        BB3H21  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5Z20  -  -  -        TGB5H21  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3V20  -  -  -        RSS3X20  -  -  -        RSS3Z20  -  -  -        RSS3F21  -  -  -        RSS3G21  -  -  -        RSS3H21  -  -  -        RSS3J21  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DV20  -  -  -        RSS3DX20  -  -  -        RSS3DZ20  65.50  +2.00  2        RSS3DF21  65.50  +1.80  2        RSS3DG21  65.50  +1.95  2        RSS3DH21  -  -  -        RSS3DJ21  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50Z20C825  3.9  -2.0  1,398        S50Z20C800  7.8  -4.2  912        S50Z20C775  14.8  -8.2  777        S50Z20C850  1.9  -0.9  699        S50Z20C750  27.5  -10.9  389      Most Active Put Volume       S50Z20P725  11.4  +3.9  2,411        S50Z20P750  18.7  +5.0  1,269        S50Z20P675  5.0  +1.6  937        S50Z20P775  30.5  +8.5  784        S50Z20P700  7.1  +2.0  656          

เอกสารลับช็อกโลก FinCen แฉ แบงก์พาณิชย์ร่วมฟอกเงิน รู้ว่าผิด แต่ยังทำ

22 Sep 2020 10:08 น.

เอกสารลับของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน (FinCen) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐที่รั่วออกมาเมื่อเร็ว ๆนี้ และตีแผ่โดยสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ เผยให้เห็นข้อมูลน่าสะพรึงที่ว่า เงินสกปรกมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐยังคงเคลื่อนไหวอย่างเสรีผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการระหว่างประเทศทั่วโลก ขณะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังเอาผิดดำเนินคดีกับแบงก์ใหญ่ที่พบว่าพัวพัน น้อยครั้งมาก


 

หนึ่งในข่าวใหญ่ที่เป็นปัจจัยลบ มีผลทุบดัชนีดาวโจนส์จนร่วงลง 900 จุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (21 ก.ย.) คือกรณีเว็บไซต์ สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ (www.icij.org) ได้เผยแพร่ข้อมูลลับที่รวบรวมโดย เครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน (FinCen) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐ ที่ระบุว่า  ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลก ปล่อยปละให้มีการโยกย้าย “เงินผิดกฎหมาย” จำนวนมหาศาลเป็นเวลาเนิ่นนานเกือบ 2 ทศวรรษทั้งที่รู้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายการฟอกเงิน แต่ก็ยังทำเพียงเพราะสามารถสร้างผลกำไรจากธุรกรรมมืดดังกล่าว และบ่อยครั้งที่พบว่าบางรายแม้ถูกโทษปรับไปแล้ว ก็ยังมีพฤติกรรมเช่นเดิม

 

ที่น่าตกใจคือเอกสารดังกล่าวมีการระบุถึงประเทศไทยด้วย โดยในข้อมูลเว็บไซต์ www.icij.org ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งของไทยถูกใช้เป็นเส้นทางในการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย จำนวนถึง 92 ครั้งผ่าน 4 ธนาคารพาณิชย์ของไทย ประกอบด้วยธนาคารเอกชน 3 แห่ง และธนาคารรัฐ 1 แห่ง คิดเป็นมูลค่ารวม 41,308,752 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,294,244,508 บาท แยกเป็นการรับเงิน 9,558,752 ดอลลาร์ และการส่งเงิน 31,750,000 ดอลลาร์ ทั้งหมดเป็นธุรกรรมการเงินที่มีการบันทึกไว้ว่าอยู่ในระหว่างเดือน ธ.ค. 2555- ม.ค. 2559





ทั้งนี้ ธุรกรรมการโอนเงินเข้าที่มีมูลค่ามากที่สุด เป็นการรับเงินโอนจากธนาคาร Israel Discount Bank Ltd ในประเทศอิสราเอลมายังธนาคารไทยในช่วงวันที่ 2 ก.ค. 2556 - 12 พ.ย. 2556 คิดเป็นจำนวนการโอนเงินทั้งสิ้น 45 ครั้ง มูลค่ารวม 5,920,731 ดอลลาร์สหรัฐฯ  หรือประมาณ 185,555,709 บาท

 

ขณะที่การโอนเงินออกจากธนาคารในประเทศไทยไปยังประเทศอื่น ครั้งที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นการโอนเงินไปยังธนาคาร CIMB Bank Berhad ในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2556 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 698,993,500 บาท

 

ที่กล่าวมานั้นเป็นในส่วนของประเทศไทย แต่สำหรับธุรกรรมมืดในภาพกว้างระดับโลก เอกสารลับของ FinCen ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลกปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายมูลค่ามหาศาลเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี คือระหว่างปี 2542-2560 คิดเป็นมูลกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (62,720,000,000,000 บาท) จากการทำธุรกรรมจำนวนรวม 18,153 ครั้ง ซึ่ง FinCen ระบุว่า “เงินเหล่านี้ได้รับอนุมัติการทำธุรกรรมโดยหน่วยงานภายในของสถาบันการเงินที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย แม้จะมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินดังกล่าวก็ตาม”



เอกสารลับที่ใช้หัวข้อว่า "รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR)" ที่มีจำนวนกว่า 2,100 ฉบับ เป็นเอกสารที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ ได้ยื่นต่อ FinCen ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐ ปรากฏชื่อธนาคารต่างประเทศรายใหญ่จำนวนหนึ่งอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งรวมถึงธนาคารสแตนชาร์ด,  ธนาคารเอชเอสบีซี ,เจพีมอร์แกน เชส , ดอยซ์แบงก์ และแบงก์ ออฟ นิวยอร์ก เมลลอน เป็นต้น

 

เอกสารดังกล่าวเผยว่า บ่อยครั้งที่ธนาคารพาณิชย์ได้โยกย้ายเงินของบริษัทต่าง ๆ ที่จดทะเบียนในแหล่งซึ่งถูกระบุว่าที่เป็น “ที่พักเงิน” เช่น หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน และไม่มีการระบุถึงชื่อเจ้าของบัญชี ขณะที่พนักงานของธนาคารรายใหญ่ก็มักจะใช้กูเกิลเสิร์ชหาข้อมูลว่า ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโอนเงินเหล่านี้

 

และที่น่าตกใจก็คือ ถึงแม้จะมีการตรวจพบว่าธนาคารใหญ่จำนวนมากละเมิดกฎหมายการฟอกเงินด้วยการยินยอมให้บริการธุรกรรมการเงินแก่ผู้ใช้บริการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงเครือข่ายอาชญากรรม และหลายรายก็ถูกตั้งโทษปรับไปแล้วก็ตามโทษฐานที่ไม่มีมาตรการที่รัดกุมดีพอในการสกัดกั้นเงินสกปรกที่ไหลเข้าสู่ระบบ  แต่ถึงกระนั้น การละเมิดกฎหมายการฟอกเงินก็ยังคงมีอยู่ โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินของสหรัฐ ก็ยังมีการเดินเรื่องดำเนินคดี หรือฟ้องร้องธนาคารใหญ่ ๆเหล่านี้น้อยมาก ซึ่งมีส่วนทำให้การฟอกเงินสกปรกผ่านระบบธนาคารระหว่างประเทศยังคงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และมูลค่าเงินที่ผ่านระบบก็มากมายมหาศาลดังปรากฎในเอกสาร

 

ยกตัวอย่างกรณีของธนาคารเจพีมอร์แกน ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ รายงานระบุธนาคารใหญ่ดังกล่าวพัวพันการทำธุรกรรมถ่ายโอนเงินให้กับบุคคลที่ถูกดำเนินคดีหรือหนีคดีอยู่ในหลายประเทศ ต่างกรรมต่างวาระกัน เช่นกรณียักยอกเงินอื้อฉาวในมาเลเซียจากกองทุน 1MDB เจพีมอร์แกนรับโอนเงินมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับนักการเงินที่หนีคดีนี้และกบดานอยู่ในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังยินยอมให้บริการทางการเงินแก่นักธุรกิจบริษัทพลังงานที่ตกเป็นผู้ต้องหาโกงเงินรัฐบาลเวเนซูเอลา และยังยอมเป็นธนาคารผ่องถ่ายเงินมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ภายในช่วงเวลา 10 ปีให้กับนายพอล มานาฟอร์ท อดีตผู้จัดการคณะทำงานรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

 

รายงานระบุว่า หลังจากที่นายมานาฟอร์ทลาออกจากตำแหน่งแล้วหลังตกเป็นข่าวพัวพันการฟอกเงินและทุจริตคอร์รัปชัน ธนาคารเจพีมอร์แกนยังยินยอมทำธุรกรรมโอนเงินให้เขาเป็นมูลค่าอย่างน้อย 6.9 ล้านดอลลาร์ในห้วงเวลา 14 เดือนหลังจากที่เขาลาออกแล้ว แม้ว่าทางธนาคารจะเคยทำข้อตกลงยุติคดีความที่ทำไว้กับหน่วยงานของทางการสหรัฐในปี 2554, 2556 และ 2557 และให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงระบบเพื่อควบคุมปัญหาการฟอกเงินผ่านระบบธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงมีรายงานเกี่ยวกับการฟอกเงินสกปรกผ่านระบบของธนาคารอยู่อีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่แตกต่างกับกรณีของธนาคารเอชเอสบีซี สแตนชาร์ด ดอยช์แบงก์ และแบงก์ออฟนิวยอร์ก เมลลอน ที่มีการทำสัญญากับภาครัฐว่าจะเพิ่มความเข้มงวดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน แต่ก็ยังคงมีรายงานการชำระเงินหรือโอนเงินต้องสงสัยผ่านบัญชีของธนาคารเหล่านี้อยู่ดี    

 

ข้อมูลอ้างอิง

Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีหุ้นกลุ่มแบงก์ปิดร่วง 1.07% หลังมีข่าว 4 แบงก์ไทยเอี่ยวธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย

เอกสารลับ FinCen แฉ 4 แบงก์ไทย ปล่อยอาชญากร โอนเงินผิดกฎหมายกว่า 1.2 พันล้าน


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij