ร้อง ปปง. สอบเส้นทางเงิน "เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธฯ"

ผู้เสียหายร้อง ปปง. ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธฯ

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า ในวันนี้ (6 ธ.ค. 61) มีผู้เสียหายประมาณ 40 ราย ซึ่งเป็นผู้เสียหายกรณีการฉ้อโกงประชาชนของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ายื่นเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ธนาคารกรุงไทยได้มีหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) กับพวก ตามความผิดมูลฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ตามมาตรา 3 (18) ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องไว้ดำเนินการแล้ว และเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2561 ได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามอบหมายให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือทรัพย์สินแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ