พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) แถลงข่าวประเด็นเรื่อง การดำเนินงานในคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คดีที่ 1 คดีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ กับพวก รวม 21 คน
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ กับพวกรวม 21 คน กระทำความผิดด้วยการแบ่งหน้าที่กันทำงานโดยช่วยเหลือมุ่งหมาย และเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ไม่ต้องแข่งขันราคากับผู้เสนอรายอื่น แล้วนำข้าวที่ซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายในประเทศ หรือต่ำกว่าราคาที่รับจำนำ นำไปขายต่อให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ หรือนำไปให้บริษัทสยามอินดิก้านำไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมการค้าต่างประเทศและประเทศชาติ คิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
จากการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบธุรกรรมการทางการเงินดังกล่าวพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว มีพฤติการณ์ทุจริตโดยการปลอมสัญญาให้ดูเสมือนมีการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐจริง รวมถึงการตรวจพบการได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดกับการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้งกลุ่มบริษัทสยามอินดิก้า บริษัท สิราลัย (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทกีธา) และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายอภิชาติ จันทร์ สกุลพร (เสี่ยเปี๋ยง)
สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบทรัพย์สินของกลุ่มผู้กระทำความผิดดังกล่าว พบว่า ทรัพย์สินดังกล่าวมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าได้มาจากการกระทำความผิดและเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทสยามอินดิก้า บริษัท สิราลัย (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทกีธา) และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ นายอภิชาติ จันทร์ สกุลพร (เสี่ยเปี๋ยง) เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารจำนวน 51 บัญชี มูลค่าประมาณ 921 ล้านบาท และที่ดินในกรุงเทพมหานคร ลำพูน ภูเก็ต พังงา พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง จำนวน 611 รายการ มูลค่าประมาณ 5,970 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 662 รายการ มูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท
คดีที่ 2 คดีบริษัทฝูอัน ทราเวล จำกัดและบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต
สำนักงาน ปปง. บูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรมการท่องเที่ยว กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมดำเนินการเข้าตรวจค้นบริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด และ บริษัท ซินหยวน ทราเวล จำกัด เป็นบริษัทนำเที่ยวภายในประเทศไทยต่ำกว่าทุน หรือบริษัททัวร์ศูนย์เหรียญ ที่มีนางถวัล แจ่มโชคชัย และนายสมเกียรติ คงเจริญ (ชาวจีนที่ลักลอบสวมบัตรประชาชนของนายสมเกียรติ คงเจริญ คนไทยซึ่งเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี 2550 ที่ผ่านมา) เป็นกรรมการผู้จัดการและมีหุ้นอยู่ในบริษัทฝูอัน
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า บริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด และ บริษัท ซินหยวน ทราเวล จำกัด ใช้บริการรถบัสโดยสารของบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่ารถบัสโดยสาร แต่มีข้อตกลงและเงื่อนไขจะต้องพานักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าตามร้านหรือสถานที่ตามที่บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด กำหนดไว้ 4 ที่ คือ 1.บริษัท รอยัล เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2.บริษัทรอยัล พาราไดซ์ จำกัด 3.บริษัท รอยัล ไทย เฮิร์บ จำกัด 4.บริษัท บางกอก แฮนดิคราฟท์ เซ็นเตอร์ จำกัด และมัคคุเทศก์ใช้วิธีบังคับ ล่อลวง ขู่เข็ญนักท่องเที่ยว ให้ซื้อสินค้าในราคาสูงเกินจริง โดยบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด (ซึ่งมีนางนิสา โรจน์รุ่งรังสี นายวสุรัตน์ โรจน์รุ่งรังสี กับพวก เป็นประธานกรรมการและกรรมการ) จะจ่ายเงินค่าตอบแทนจำนวน 20-30% จากยอดขายที่นักท่องเที่ยวซื้อสินค้า และหากไม่เป็นไปตามข้อตกลง บริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด และ บริษัท ซินหยวน ทราเวล จำกัด จะต้องถูกปรับค่าเสียหาย ต่อมาศาลอาญาอนุมัติหมายจับนายสมเกียรติคงเจริญ และนางนางธวัล แจ่มโชคชัย ในความผิดฐานเป็นสมาชิกอั้งยี่ และร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวกระทำการอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวและเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นางนิสา โรจน์รุ่งรังสี ประธานกรรมการบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด นายวสุรัตน์ โรจน์รุ่งรังสี กรรมการบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต ในความผิดฐานเป็นสมาชิกอั้งยี่ และร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวกระทำการอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการทำธุรกรรมของบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต ตามพฤติการณ์ร่วมกันกระทำความผิดอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิดกับผู้ต้องหาอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (10) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เงินฝากในบัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวข้องบริษัทฝูอัน รวม 25 รายการ รวม 28,543,556.29 บาท ครั้งที่ 2 เงินฝากในบัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวข้องบริษัทฝูอัน สลากออมสิน รวม 2 รายการ รวม 3,100,000 บาท ครั้งที่ 3 เงินฝากในบัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวข้องบริษัทโอเอทรานสปอร์ต รวม 2,247 รายการ แบ่งเป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 92 บัญชี เป็นเงิน 4,200 ล้านบาท และรถบัสโดยสาร จำนวน 2,155 คัน มูลค่า 9,000 ล้านบาท รวมทรัพย์สิน ทั้งหมด 2,274 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 13,200 ล้านบาท
คดีที่ 3 คดีลักลอบเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (การพนันออนไลน์) รายใหญ่ สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และรัฐบาล มีนโยบายด้านการปราบปรามการพนันเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมและประเทศชาติ มีคำสั่งและประกาศให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และให้เพิ่มมาตรการกำกับดูแลไม่ให้มี การเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะบ่อนการพนัน ตู้ม้า หวยใต้ดิน การพนันฟุตบอล การพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นสาเหตุสร้างปัญหารุนแรงเรื้อรังในสังคมไทยมานาน ประกอบกับสำนักงาน ปปง. ได้รับการประสานงานจากกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 6 และ สน.ตลิ่งชัน กองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมทั้งได้รับการเรียนร้องว่ามีการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอล และบาคาร่า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ทำการสืบสวนธุรกรรมเส้นทางการเงินผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีเว็บไซต์ที่เปิดลักลอบให้เล่นการพนันดังกล่าว จำนวน 5 เว็บไซต์ คือ 1. http://fifaclub24.com 2. http://gclubslot.com 3. http://sbobettrue.com 4. http://www1.sbothai8.com 5. http://www.sbo777.com
จากผลการตรวจสอบดังกล่าว พบว่ามีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวน 98 บัญชี จึงได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวไว้ เป็นเงินรวมประมาณ 25 ล้านบาท และจะได้ขยายผลการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ยังตรวจพบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมายอาญาฟอกเงินอีกกว่า 10 คน ซึ่งจะได้มอบหมายให้ไปกล่าวโทษดำเนินคดีต่อไป
สำนักงาน ปปง. ได้ลงพื้นที่เข้าทำการตรวจค้นสมาร์ทคอนโด ห้องเลขที่ 12/222 และห้องเลขที่ 12/98 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ พบทรัพย์สินเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง และจับกุมผู้ต้องหาที่ลักลอบเปิดให้มีการเล่นการพนันจำนวน 8 คน ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และปัจจุบันสำนักงาน ปปง. ยังตรวจพบเว็บไซต์ที่ลักลอบเปิดให้เล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (การพนันออนไลน์) อีกกว่า 100 เว็บไซต์ ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบธุรกรรม ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไป