16 มกราคม 2021
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,519.13  -16.85  -1.10%         Value  101,413.90  Mil.Baht         SET50  957.86  -13.49  -1.39%         Value  60,064.20  Mil.Baht         SET100  2,142.20  -28.06  -1.29%         Value  75,658.64  Mil.Baht         sSET  735.49  -6.79  -0.91%         Value  7,372.49  Mil.Baht         SETCLMV  973.29  -9.77  -0.99%         Value  40,920.45  Mil.Baht         SETHD  1,074.69  -11.40  -1.05%         Value  24,237.25  Mil.Baht         SETTHSI  967.74  -11.54  -1.18%         Value  62,415.09  Mil.Baht         SETWB  888.54  -3.04  -0.34%         Value  20,803.70  Mil.Baht         mai  349.47  +0.65  +0.19%         Value  1,571.15  Mil.Baht             AGRO  445.71  -0.51  -0.11%       AGRI  262.15  +4.84  +1.88%       FOOD  12,538.53  -35.05  -0.28%           CONSUMP  95.46  -0.27  -0.28%       FASHION  536.61  -4.47  -0.83%       HOME  25.46  -0.07  -0.27%       PERSON  257.56  -0.17  -0.07%           FINCIAL  159.95  -1.36  -0.84%       BANK  360.39  -3.90  -1.07%       FIN  5,290.75  -33.09  -0.62%       INSUR  12,671.35  +21.64  +0.17%           INDUS  111.57  -0.76  -0.68%       AUTO  451.22  -2.89  -0.64%       IMM  50.19  -0.76  -1.49%       PAPER  4,191.56  +112.52  +2.76%       PETRO  1,049.17  -11.24  -1.06%       PKG  4,744.51  +8.80  +0.19%       STEEL  27.87  -0.09  -0.32%           PROPCON  105.74  -0.64  -0.60%       CONMAT  9,828.72  -4.40  -0.04%       PROP  212.69  -2.22  -1.03%       PF&REIT  164.42  -1.22  -0.74%       CONS  57.90  -0.06  -0.10%           RESOURC  211.69  -3.43  -1.59%       ENERG  24,145.34  -391.38  -1.60%       MINE  4.78  -  -           SERVICE  430.64  -2.05  -0.47%       COMM  34,455.65  +10.52  +0.03%       HELTH  4,841.40  -34.46  -0.71%       MEDIA  45.43  -0.86  -1.86%       PROF  149.08  +0.55  +0.37%       TOURISM  398.14  -2.60  -0.65%       TRANS  332.40  -2.48  -0.74%           TECH  218.38  -6.58  -2.92%       ETRON  7,398.79  -522.99  -6.60%       ICT  139.71  -0.35  -0.25%       TFEX       SET50 Index Futures       S50F21  956.9  -14.6  76        S50G21  955.3  -13.4  13        S50H21  953.5  -15.2  245,275        S50M21  949.9  -14.8  20,785        S50U21  947.3  -14.9  3,006        S50Z21  947.5  -14.3  1,943      Sector Index Futures       BANKH21  -  -  -        COMMH21  -  -  -        ENERGH21  -  -  -        FOODH21  -  -  -        ICTH21  -  -  -      Single Stock Futures       AAVH21  2.35  +0.01  115        ADVANCH21  180.85  +0.85  619        AEONTSH21  203.00  -6.71  178        AMATAH21X  16.30  -0.30  116        AOTH21  60.68  -0.03  280        APH21  -  -  -        BAH21  -  -  -        BANPUH21  10.03  +0.12  1,672        BAYH21  33.95  -0.50  101        BBLH21  123.00  -1.30  125        BCHH21  13.77  +0.01  802        BCPH21  25.56  -0.88  2,051        BCPGH21X  15.50  -0.20  925        BDMSH21  21.45  -0.01  1,080        BEAUTYH21  1.63  -0.01  4        BECH21  -  -  1,000        BEMH21  8.27  -0.03  530        BGRIMH21  52.75  -0.45  331        BHH21  123.00  -6.05  459        BJCH21  37.59  +0.26  765        BLAH21  24.69  +0.10  3        BLANDH21  1.16  -0.01  1,310        BPPH21  -  -  -        BTSH21X  -  -  100        CBGH21  122.00  +0.06  787        CENTELH21  24.21  -0.29  1        CHGH21  2.58  +0.02  19        CKH21  16.45  +0.14  410        CKPH21  4.57  -0.06  3,108        COM7H21X  -  -  200        CPALLH21  60.10  +0.50  2,402        CPFH21  28.61  +0.01  1,477        CPNH21  48.75  -0.72  417        DELTAH21  571.00  -47.85  388        DTACH21  34.50  +0.36  268        EAH21  61.85  -2.70  2,739        EASTWH21  -  -  -        EGCOH21  190.79  -4.45  501        EPGH21  7.80  +0.04  1        ERWH21  -  -  500        ESSOH21  8.65  +0.10  33        GFPTH21  -  -  1,075        GLOBALH21  -  -  700        GPSCH21  81.40  -2.53  1,149        GULFH21Y  34.80  -0.85  19        GUNKULH21  2.62  -0.07  1,529        HANAH21  49.00  +0.41  1,838        HMPROH21  13.85  -0.11  305        ICHIH21  11.11  -0.42  9,081        INTUCHH21  58.00  -0.25  1,164        IRPCH21  3.73  -0.01  3,771        ITDH21  1.11  -  1,027        IVLH21  36.32  -0.30  748        JASH21  3.22  -0.01  2,561        JMTH21  35.25  -0.30  102        KBANKH21  118.50  -1.70  499        KCEH21  50.60  -0.25  1,197        KKPH21  55.43  -0.24  161        KTBH21  12.40  -0.26  845        KTCH21  78.66  +1.07  786        LHH21  8.18  -0.07  1,062        LPNH21  4.86  -0.03  65        MH21  -  -  -        MAJORH21  -  -  500        MBKH21  -  -  100        MEGAH21  39.40  -0.49  5        MINTH21X  25.00  -0.40  810        MTCH21  64.50  -0.65  307        ORIH21  8.10  -0.15  7        OSPH21  35.90  -0.09  627        PLANBH21  6.35  -0.37  504        PRMH21  8.20  -0.20  1,585        PSHH21  12.68  +0.28  1        PSLH21  8.18  -0.56  2,634        PTGH21  17.28  +0.78  5,424        PTTH21  43.00  -1.01  2,902        PTTEPH21  108.00  -2.00  665        PTTGCH21  62.25  -0.25  414        QHH21  2.42  -  1,503        RATCHH21  51.53  -0.97  467        RSH21  20.31  -0.74  1,711        SH21  1.75  +0.02  2,001        SAMARTH21  6.65  -0.12  2        SAWADH21  67.80  -0.35  561        SCBH21  93.00  -0.34  540        SCCH21  389.81  +0.81  726        SGPH21  -  -  -        SIRIH21  0.87  -  2,090        SPALIH21  -  -  1,228        SPCGH21  -  -  1,100        SPRCH21  8.65  -0.27  1,005        STAH21  29.70  +0.89  730        STECH21  12.32  -0.23  702        STPIH21  3.78  -0.12  501        SUPERH21  1.05  -0.03  46,253        TASCOH21  20.20  -0.51  2,459        TCAPH21  34.80  +1.52  142        THAIH21  3.35  -0.01  5        THANIH21X  -  -  -        THCOMH21  9.02  -0.10  1,220        THGH21  -  -  -        TISCOH21  94.39  -0.39  92        TKNH21  11.07  -0.57  9        TMBH21  1.17  -0.01  3,318        TOAH21  34.85  -0.32  201        TOPH21  58.95  +0.70  998        TPIPLH21  1.81  +0.02  8        TPIPPH21  -  -  1,000        TQMH21  119.00  -1.74  74        TRUEH21  3.42  -0.02  3,692        TTAH21  6.25  -0.35  1,065        TTCLH21  6.96  -0.06  505        TTWH21  -  -  -        TUH21  14.52  -0.07  855        TVOH21  35.25  +0.01  302        UNIQH21  -  -  -        VGIH21  7.10  -0.21  1,520        VNGH21  -  -  -        VNTH21  -  -  -        WHAH21  3.11  -0.01  2,618        WHAUPH21  4.16  +0.01  21      GF10 Futures       GF10G21  26,500  +230  3,709        GF10J21  26,550  +240  1,022        GF10M21  26,590  +240  386      GF50 Futures       GFG21  26,460  +160  46        GFJ21  26,530  +230  23        GFM21  26,560  +190  10      Gold Online Futures       GOH21  1,859.40  +14.00  22,074        GOM21  1,865.60  +14.00  3,115      Silver Online Futures       SVFH21  25.55  +0.26  144      GOLD-D       GDH21  1,846.00  -23.52  4      USD Futures       USDF21  -  -  -        USDG21  30.04  +0.05  53        USDH21  30.03  +0.02  5,564        USDM21  30.03  +0.01  2,657      BB3 Futures       BB3H21  -  -  -        BB3M21  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5H21  -  -  -        TGB5M21  -  -  -      Japanese Rubber Futures       JRFF21  -  -  -        JRFG21  -  -  -        JRFH21  -  -  -        JRFJ21  -  -  -        JRFK21  -  -  -        JRFM21  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3F21  -  -  -        RSS3G21  -  -  -        RSS3H21  -  -  -        RSS3J21  -  -  -        RSS3K21  -  -  -        RSS3M21  -  -  -        RSS3N21  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DF21  70.00  -0.10  42        RSS3DG21  -  -  -        RSS3DH21  -  -  -        RSS3DJ21  -  -  -        RSS3DK21  -  -  -        RSS3DM21  -  -  -        RSS3DN21  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50H21C1000  23.1  -7.7  769        S50H21C1025  16.4  -5.7  665        S50H21C975  32.4  -8.6  662        S50H21C1050  11.5  -4.5  621        S50H21C1075  8.0  -3.3  456      Most Active Put Volume       S50H21P650  0.9  +0.1  614        S50H21P900  23.0  +1.2  548        S50H21P825  9.0  +0.2  484        S50H21P875  17.0  +1.1  463        S50H21P850  12.4  +0.8  387          

เอกสารลับช็อกโลก FinCen แฉ แบงก์พาณิชย์ร่วมฟอกเงิน รู้ว่าผิด แต่ยังทำ

22 Sep 2020 10:08 น.
อ่าน 13,428 ครั้ง

เอกสารลับช็อกโลก FinCen แฉ แบงก์พาณิชย์ร่วมฟอกเงิน รู้ว่าผิด แต่ยังทำ

เอกสารลับของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน (FinCen) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐที่รั่วออกมาเมื่อเร็ว ๆนี้ และตีแผ่โดยสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ เผยให้เห็นข้อมูลน่าสะพรึงที่ว่า เงินสกปรกมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐยังคงเคลื่อนไหวอย่างเสรีผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการระหว่างประเทศทั่วโลก ขณะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังเอาผิดดำเนินคดีกับแบงก์ใหญ่ที่พบว่าพัวพัน น้อยครั้งมาก


 

หนึ่งในข่าวใหญ่ที่เป็นปัจจัยลบ มีผลทุบดัชนีดาวโจนส์จนร่วงลง 900 จุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (21 ก.ย.) คือกรณีเว็บไซต์ สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ (www.icij.org) ได้เผยแพร่ข้อมูลลับที่รวบรวมโดย เครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน (FinCen) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐ ที่ระบุว่า  ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลก ปล่อยปละให้มีการโยกย้าย “เงินผิดกฎหมาย” จำนวนมหาศาลเป็นเวลาเนิ่นนานเกือบ 2 ทศวรรษทั้งที่รู้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายการฟอกเงิน แต่ก็ยังทำเพียงเพราะสามารถสร้างผลกำไรจากธุรกรรมมืดดังกล่าว และบ่อยครั้งที่พบว่าบางรายแม้ถูกโทษปรับไปแล้ว ก็ยังมีพฤติกรรมเช่นเดิม

 

เอกสารลับช็อกโลก FinCen แฉ แบงก์พาณิชย์ร่วมฟอกเงิน รู้ว่าผิด แต่ยังทำ

ที่น่าตกใจคือเอกสารดังกล่าวมีการระบุถึงประเทศไทยด้วย โดยในข้อมูลเว็บไซต์ www.icij.org ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งของไทยถูกใช้เป็นเส้นทางในการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย จำนวนถึง 92 ครั้งผ่าน 4 ธนาคารพาณิชย์ของไทย ประกอบด้วยธนาคารเอกชน 3 แห่ง และธนาคารรัฐ 1 แห่ง คิดเป็นมูลค่ารวม 41,308,752 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,294,244,508 บาท แยกเป็นการรับเงิน 9,558,752 ดอลลาร์ และการส่งเงิน 31,750,000 ดอลลาร์ ทั้งหมดเป็นธุรกรรมการเงินที่มีการบันทึกไว้ว่าอยู่ในระหว่างเดือน ธ.ค. 2555- ม.ค. 2559


ทั้งนี้ ธุรกรรมการโอนเงินเข้าที่มีมูลค่ามากที่สุด เป็นการรับเงินโอนจากธนาคาร Israel Discount Bank Ltd ในประเทศอิสราเอลมายังธนาคารไทยในช่วงวันที่ 2 ก.ค. 2556 - 12 พ.ย. 2556 คิดเป็นจำนวนการโอนเงินทั้งสิ้น 45 ครั้ง มูลค่ารวม 5,920,731 ดอลลาร์สหรัฐฯ  หรือประมาณ 185,555,709 บาท

 

ขณะที่การโอนเงินออกจากธนาคารในประเทศไทยไปยังประเทศอื่น ครั้งที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นการโอนเงินไปยังธนาคาร CIMB Bank Berhad ในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2556 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 698,993,500 บาท

 

ที่กล่าวมานั้นเป็นในส่วนของประเทศไทย แต่สำหรับธุรกรรมมืดในภาพกว้างระดับโลก เอกสารลับของ FinCen ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลกปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายมูลค่ามหาศาลเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี คือระหว่างปี 2542-2560 คิดเป็นมูลกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (62,720,000,000,000 บาท) จากการทำธุรกรรมจำนวนรวม 18,153 ครั้ง ซึ่ง FinCen ระบุว่า “เงินเหล่านี้ได้รับอนุมัติการทำธุรกรรมโดยหน่วยงานภายในของสถาบันการเงินที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย แม้จะมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินดังกล่าวก็ตาม”


เอกสารลับที่ใช้หัวข้อว่า "รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR)" ที่มีจำนวนกว่า 2,100 ฉบับ เป็นเอกสารที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ ได้ยื่นต่อ FinCen ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐ ปรากฏชื่อธนาคารต่างประเทศรายใหญ่จำนวนหนึ่งอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งรวมถึงธนาคารสแตนชาร์ด,  ธนาคารเอชเอสบีซี ,เจพีมอร์แกน เชส , ดอยซ์แบงก์ และแบงก์ ออฟ นิวยอร์ก เมลลอน เป็นต้น

 

เอกสารดังกล่าวเผยว่า บ่อยครั้งที่ธนาคารพาณิชย์ได้โยกย้ายเงินของบริษัทต่าง ๆ ที่จดทะเบียนในแหล่งซึ่งถูกระบุว่าที่เป็น “ที่พักเงิน” เช่น หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน และไม่มีการระบุถึงชื่อเจ้าของบัญชี ขณะที่พนักงานของธนาคารรายใหญ่ก็มักจะใช้กูเกิลเสิร์ชหาข้อมูลว่า ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโอนเงินเหล่านี้

 

และที่น่าตกใจก็คือ ถึงแม้จะมีการตรวจพบว่าธนาคารใหญ่จำนวนมากละเมิดกฎหมายการฟอกเงินด้วยการยินยอมให้บริการธุรกรรมการเงินแก่ผู้ใช้บริการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงเครือข่ายอาชญากรรม และหลายรายก็ถูกตั้งโทษปรับไปแล้วก็ตามโทษฐานที่ไม่มีมาตรการที่รัดกุมดีพอในการสกัดกั้นเงินสกปรกที่ไหลเข้าสู่ระบบ  แต่ถึงกระนั้น การละเมิดกฎหมายการฟอกเงินก็ยังคงมีอยู่ โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินของสหรัฐ ก็ยังมีการเดินเรื่องดำเนินคดี หรือฟ้องร้องธนาคารใหญ่ ๆเหล่านี้น้อยมาก ซึ่งมีส่วนทำให้การฟอกเงินสกปรกผ่านระบบธนาคารระหว่างประเทศยังคงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และมูลค่าเงินที่ผ่านระบบก็มากมายมหาศาลดังปรากฎในเอกสาร

 

ยกตัวอย่างกรณีของธนาคารเจพีมอร์แกน ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ รายงานระบุธนาคารใหญ่ดังกล่าวพัวพันการทำธุรกรรมถ่ายโอนเงินให้กับบุคคลที่ถูกดำเนินคดีหรือหนีคดีอยู่ในหลายประเทศ ต่างกรรมต่างวาระกัน เช่นกรณียักยอกเงินอื้อฉาวในมาเลเซียจากกองทุน 1MDB เจพีมอร์แกนรับโอนเงินมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับนักการเงินที่หนีคดีนี้และกบดานอยู่ในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังยินยอมให้บริการทางการเงินแก่นักธุรกิจบริษัทพลังงานที่ตกเป็นผู้ต้องหาโกงเงินรัฐบาลเวเนซูเอลา และยังยอมเป็นธนาคารผ่องถ่ายเงินมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ภายในช่วงเวลา 10 ปีให้กับนายพอล มานาฟอร์ท อดีตผู้จัดการคณะทำงานรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

 

รายงานระบุว่า หลังจากที่นายมานาฟอร์ทลาออกจากตำแหน่งแล้วหลังตกเป็นข่าวพัวพันการฟอกเงินและทุจริตคอร์รัปชัน ธนาคารเจพีมอร์แกนยังยินยอมทำธุรกรรมโอนเงินให้เขาเป็นมูลค่าอย่างน้อย 6.9 ล้านดอลลาร์ในห้วงเวลา 14 เดือนหลังจากที่เขาลาออกแล้ว แม้ว่าทางธนาคารจะเคยทำข้อตกลงยุติคดีความที่ทำไว้กับหน่วยงานของทางการสหรัฐในปี 2554, 2556 และ 2557 และให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงระบบเพื่อควบคุมปัญหาการฟอกเงินผ่านระบบธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงมีรายงานเกี่ยวกับการฟอกเงินสกปรกผ่านระบบของธนาคารอยู่อีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่แตกต่างกับกรณีของธนาคารเอชเอสบีซี สแตนชาร์ด ดอยช์แบงก์ และแบงก์ออฟนิวยอร์ก เมลลอน ที่มีการทำสัญญากับภาครัฐว่าจะเพิ่มความเข้มงวดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน แต่ก็ยังคงมีรายงานการชำระเงินหรือโอนเงินต้องสงสัยผ่านบัญชีของธนาคารเหล่านี้อยู่ดี    

 

ข้อมูลอ้างอิง

Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีหุ้นกลุ่มแบงก์ปิดร่วง 1.07% หลังมีข่าว 4 แบงก์ไทยเอี่ยวธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย

เอกสารลับ FinCen แฉ 4 แบงก์ไทย ปล่อยอาชญากร โอนเงินผิดกฎหมายกว่า 1.2 พันล้าน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend