26 พฤษภาคม 2020
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,340.99  +20.01  +1.51%         Value  43,700.33  Mil.Baht         SET50  893.60  +15.54  +1.77%         Value  23,272.59  Mil.Baht         SET100  1,970.77  +34.07  +1.76%         Value  33,121.59  Mil.Baht         sSET  577.82  +7.77  +1.36%         Value  2,067.04  Mil.Baht         SETCLMV  885.21  +11.25  +1.29%         Value  10,406.28  Mil.Baht         SETHD  895.21  +13.97  +1.59%         Value  10,087.78  Mil.Baht         SETTHSI  820.76  +13.09  +1.62%         Value  22,484.34  Mil.Baht         SETWB  885.24  +18.73  +2.16%         Value  10,471.83  Mil.Baht         mai  282.61  +3.67  +1.32%         Value  663.00  Mil.Baht             AGRO  406.50  +5.88  +1.47%       AGRI  201.45  -3.57  -1.74%       FOOD  11,587.18  +194.04  +1.70%           CONSUMP  83.35  +0.14  +0.17%       FASHION  523.72  -8.04  -1.51%       HOME  21.49  +0.30  +1.42%       PERSON  219.37  +8.13  +3.85%           FINCIAL  122.58  +1.78  +1.47%       BANK  275.75  +4.60  +1.70%       FIN  4,005.38  +38.96  +0.98%       INSUR  10,378.54  +140.78  +1.38%           INDUS  86.89  +1.05  +1.22%       AUTO  324.63  +3.79  +1.18%       IMM  51.53  +0.36  +0.70%       PAPER  2,953.79  +56.27  +1.94%       PETRO  796.42  +10.29  +1.31%       PKG  2,980.96  +19.32  +0.65%       STEEL  19.68  +0.38  +1.97%           PROPCON  103.91  +1.61  +1.57%       CONMAT  8,679.54  +47.14  +0.55%       PROP  204.36  +4.83  +2.42%       PF&REIT  205.81  +2.35  +1.16%       CONS  59.53  +1.30  +2.23%           RESOURC  191.06  +2.46  +1.30%       ENERG  21,791.77  +280.17  +1.30%       MINE  5.07  +0.25  +5.19%           SERVICE  435.30  +8.65  +2.03%       COMM  35,781.78  +717.82  +2.05%       HELTH  4,634.89  +37.92  +0.82%       MEDIA  44.58  +1.49  +3.46%       PROF  139.55  +0.01  +0.01%       TOURISM  391.75  +21.74  +5.88%       TRANS  336.39  +7.30  +2.22%           TECH  149.54  +1.24  +0.84%       ETRON  1,267.61  +32.81  +2.66%       ICT  144.59  +0.92  +0.64%       TFEX       SET50 Index Futures       S50K20  891.0  +13.9  11        S50M20  891.3  +15.1  67,052        S50N20  886.2  +13.9  2        S50U20  885.0  +14.8  6,987        S50Z20  883.2  +14.2  1,473        S50H21  879.4  +15.5  759      Sector Index Futures       BANKM20  -  -  -        COMMM20  -  -  -        ENERGM20  -  -  -        FOODM20  -  -  -        ICTM20  -  -  -      Single Stock Futures       AAVM20  1.78  +0.03  167        ADVANCM20  191.50  +1.05  239        AEONTSM20  -  -  -        AMATAM20  14.50  -  1,229        AOTM20  59.15  +1.08  298        APM20  5.32  +0.31  12        BAM20  -  -  100        BANPUM20  7.34  +0.14  1,420        BAYM20  21.20  -0.03  10        BBLM20  98.50  +0.90  525        BCHM20  14.72  +0.22  118        BCPM20  -  -  -        BCPGM20  -  -  -        BDMSM20  21.10  +0.30  925        BEAUTYM20  1.91  -0.02  1,314        BECM20  4.50  +0.11  1        BEMM20  9.64  +0.01  1,506        BGRIMM20  53.45  -0.05  3        BHM20  110.95  -1.05  55        BJCM20  41.73  +1.68  158        BLAM20  -  -  -        BLANDM20  1.07  -  380        BTSM20X  12.08  +0.38  129        CBGM20  100.00  +0.90  75        CENTELM20  23.86  +2.35  442        CHGM20  -  -  -        CKM20  16.80  +0.60  130        CKPM20  4.51  -0.06  20        COM7M20X  -  -  400        CPALLM20  69.90  +1.15  264        CPFM20  28.96  +0.11  1,022        CPNM20  53.04  +3.04  263        DELTAM20  -  -  20        DTACM20  44.00  +1.00  103        EAM20  -  -  -        EGCOM20  270.00  +5.95  2        EPGM20  -  -  -        ERWM20  3.50  +0.31  531        ESSOM20  5.95  +0.10  123        GFPTM20  -  -  -        GLOBALM20X  -  -  100        GPSCM20X  78.88  -0.07  96        GULFM20X  38.50  -0.30  236        GUNKULM20  2.92  -0.02  2        HANAM20  -  -  -        HMPROM20  -  -  400        ICHIM20  6.50  -0.20  4        INTUCHM20  53.84  +1.24  104        IRPCM20  2.86  +0.04  207        ITDM20  1.19  +0.01  86        IVLM20  30.00  +1.48  227        JASM20  3.76  +0.10  838        KBANKM20  88.45  +1.45  224        KCEM20  19.30  +1.90  2,312        KKPM20  41.50  +0.63  24        KTBM20  9.90  +0.23  654        KTCM20  38.00  +0.15  16        LHM20  7.30  +0.20  716        LPNM20  4.61  -0.53  1,442        MAJORM20  16.71  +0.11  201        MEGAM20  -  -  -        MINTM20  19.00  +1.61  3,771        MTCM20  55.59  +0.59  101        ORIM20  5.17  +0.09  5        PLANBM20  5.71  +0.37  1,454        PRMM20  -  -  -        PSHM20  11.70  +0.25  30        PSLM20  3.90  -0.10  1,004        PTGM20  15.30  +0.35  202        PTTM20  37.00  +0.75  225        PTTEPM20  87.00  +1.51  55        PTTGCM20  45.15  +1.40  35        QHM20  2.18  -0.02  1,002        RATCHM20  -  -  220        ROBINSM20X  -  -  -        RSM20  11.80  +0.30  1,107        SM20  -  -  -        SAMARTM20  -  -  -        SAWADM20  -  -  460        SCBM20X  69.75  +1.25  555        SCCM20  -  -  20        SGPM20  -  -  -        SIRIM20  0.84  +0.04  2,907        SPALIM20  15.30  +0.50  20        SPCGM20  -  -  -        SPRCM20  6.81  +0.06  1        STAM20  22.11  -0.29  2,165        STECM20  15.40  +0.16  523        STPIM20  4.78  +0.08  1        SUPERM20  0.75  -  28,037        TASCOM20  21.00  +0.11  602        TCAPM20X  36.60  +0.55  284        THAIM20  4.40  +0.30  70        THANIM20  3.96  +0.19  1,501        THCOMM20  -  -  -        TISCOM20  -  -  60        TKNM20  -  -  -        TMBM20X  1.05  +0.01  460        TOPM20  45.32  +0.10  254        TPIPLM20  1.21  +0.03  1        TRUEM20  3.73  -  1,918        TTAM20  2.80  +0.05  58        TTCLM20  -  -  -        TTWM20  -  -  100        TUM20  12.85  +0.20  119        TVOM20  -  -  -        UNIQM20  5.70  +0.10  105        VGIM20  8.58  +0.48  11        VNGM20  -  -  -        WHAM20  3.25  -  3,839      GF10 Futures       GF10M20  26,340  +10  1,112        GF10Q20  26,410  -  413        GF10V20  26,470  +10  91      GF50 Futures       GFM20  26,310  +30  43        GFQ20  26,390  +10  22        GFV20  26,500  -  21      Gold Online Futures       GOM20  1,737.10  +2.60  8,567      GOLD-D       GDM20  -  -  -      USD Futures       USDK20  -  -  -        USDM20  31.92  -0.05  590        USDN20  -  -  -        USDU20  31.92  -0.04  184      BB3 Futures       BB3M20  -  -  -        BB3U20  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5M20  -  -  -        TGB5U20  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3K20  -  -  -        RSS3M20  -  -  -        RSS3N20  -  -  -        RSS3Q20  -  -  -        RSS3U20  -  -  -        RSS3V20  -  -  -        RSS3X20  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DK20  -  -  -        RSS3DM20  -  -  -        RSS3DN20  43.60  +1.10  2        RSS3DQ20  -  -  -        RSS3DU20  43.80  +0.15  2        RSS3DV20  43.80  +1.10  2        RSS3DX20  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50M20C900  22.5  +4.6  410        S50M20C925  13.9  +4.6  409        S50M20C950  7.5  +3.2  184        S50M20C850  58.1  +13.1  158        S50M20C975  3.9  +1.7  128      Most Active Put Volume       S50M20P875  22.7  -4.6  409        S50M20P850  15.7  -3.3  245        S50M20P825  9.9  -3.6  180        S50M20P800  6.2  -3.0  106        S50M20P675  0.9  -0.4  105          

เปิดเหตุผล ตรวจสอบโอน5หมื่น กับความเสี่ยงเศรษฐกิจพัง

04 Oct 2019 10:00 น.
อ่าน 2,552 ครั้ง

 

หลังจากอังคารที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เสนอ

 

ซึ่งเป็นการคุมเข้ม “สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ของ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ต้องดำเนิน ซึ่งมีทั้งหมด 9 อาชีพ และหนึ่งในกฎหกระทรวงนั้นคือ

 

“กรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 หมื่นบาทขึ้นไป สถาบันการเงินผู้ส่งคำสั่งโอนและสถาบันการเงินผู้รับคำสั่งโอนต้องดำเนินการส่งและรับข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนพร้อมคำสั่งโอนเงิน โดยต้องจัดให้คำสั่งโอนเงินมีข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอน

 

เป็นเพียงหนึ่งในมาตรการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่สถาบันการเงินฯ ต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันการ “ถูกใช้เป็นเครื่องมือ” ในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่ง สถาบันการเงินฯต้องไม่ทำธุรกรรมกับลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อปปง. โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากลูกค้า พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์ บริการ ธุรกรรม หรือช่องทางในการให้บริการ



“ฐานเศรษฐกิจ” ตรวจสอบข้อมูลพบเหตุผลที่ระบุว่า ทำไมสถาบันการเงินฯจะต้องให้ความร่วมมือกับปปง. ในการสกัดกั้นการฟอกเงินและหยุดยั้งการก่อการร้ายที่อาจใช้ช่องทางของสถาบันการเงิน และยกระดับมาตรฐานการติดตามและตรวจสอบการฟอกเงินของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล ที่ชื่อว่า “มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation)”

 

ซึ่ง สำนักงานปปง. เคยผ่านที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2559  เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559

 

โดยระบุเหตุผลไว้น่าสนใจว่า “หากประเทศใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และ ไม่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กําหนด ที่ประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนิน มาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force) จะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นประเทศเสี่ยงด้าน การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และแจ้งให้ประชาคมระหว่างประเทศดําเนินตอบโต้ทางการเงิน อาทิ การตรวจสอบการทําธุรกรรมทางการเงินอย่างเข้มงวด นอกจากนั้น สถาบันการเงิน ต่างประเทศจะต้องประเมินความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินไทยอย่างต่อเนื่อง จนอาจนําไปสู่การตัดสินใจ ยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก”



 

ในวันนั้นครม.ได้เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการออกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ภายในเดือนตุลาคม 2559 ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกรมสรรพากร ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงการคลัง และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ของสำนักงาน ปปง.

 

และครม.สั่งการให้กรมการปกครองประกาศกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหากำไรไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การกำกับดูแล และมาตรการลงโทษในกรณีฝ่าฝืน

        

รวมทั้งให้สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความร่วมมือแก่สำนักงาน ปปง. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับขององค์กรให้ครอบคลุมมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 

ให้สำนักงาน ปปง. ขอความร่วมมือสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับขององค์กรให้ครอบคลุมมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อไป

 

ดังนั้น มาตรการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 หมื่นบาทขึ้นไป เป็นเพียงแค่ฟันเฟืองหนึ่งที่จะปิดประตูไม่ให้ ประเทศไทยติดแบลคลิสการทำธุรกิจกับประชาคมโลก

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

กฎใหม่ โอนข้ามประเทศเกิน5หมื่น โดนตรวจสอบ

9อาชีพ โอนเกิน5หมื่นข้ามประเทศ เสี่ยงผิดกฎหมายปปง.

BBL ชี้ กฎโอนเงินใหม่ 5 หมื่นบาท น้อยไป

"กรุงศรี" พร้อมแจ้งปปง. แม้โอนต่ำกว่า 5 หมื่น


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij