"ปปง." อายัดที่ดิน 8 แปลง "อลิสา อัศวโภคิน" มูลค่า 114 ล้านบาท พันคดีสหกรณ์เครดิตฯ - ธรรมกาย
30 พ.ค.60- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุกรรม ที่ ย.57/2560 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว โดยระบุว่า ตามที่ปปง.ได้รับการรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตามหนังสือ ยธ. 0804/147 ลงวันที่ 17 มี.ค. 2560 เรื่องขอส่งข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการตรวจสอบ ซึ่งเป็นพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและยักยอกอันมีลักษณะเป็นปกติธุระของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องหาและอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กับพวก ในคดีสหกรณ์ฯคลองจั่น ที่มีมูลค่าความเสียหาย 2,993,000,000 บาท ตามคดีพิเศษที่ 27/2559 ซึ่งดีเอสไอได้สรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการไปแล้ว และต่อมาได้มีผู้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อดีเอสไอเพื่อขอให้ดำเนินคดีนายศุภชัย กับพวก ในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ มูลค่าความเสียหายกว่า 13,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการ ปปง. ที่ม.123/2560 เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของนายศุภชัย กับพวก กรณี น.ส.รัชดาพรรณ อิทธิวรากร นำเงินที่ได้จากวัดพระธรรมกายมาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และกรณีน.ส.อลิสา อัศวโภคิน ซื้อที่ดินจากนายศุภชัยจำนวน 8 แปลง ซึ่งจากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ปรากฎหลักฐานและเชื่อได้ว่านายศุภชัย กับพวก เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน รวมถึงจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าบุ คคลดังกล่าวได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 8 รายการ เป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และที่ดินตามโฉนดที่ดิน
ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ 90 วัน พร้อมดอกผล
สำหรับทรัพย์สิน 8 รายการที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดไว้ชั่วคราว ประกอบด้วย 1.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101460 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ น.ส.อลิสา ราคาประเมิน 18,128,250 บาท
2.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101461 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ น.ส.อลิสา ราคาประเมิน 17,004,750 บาท
3.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101462 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ น.ส.อลิสา ราคาประเมิน 17,004,750 บาท
4.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 152624 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ น.ส.อลิสา ราคาประเมิน 17,042,550 บาท
5.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 152626 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ น.ส.อลิสา ราคาประเมิน 4,188,000 บาท
6.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101455 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ น.ส.อลิสา ราคาประเมิน 18,162,000 บาท
7.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101457 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ น.ส.อลิสา ราคาประเมิน 13,338,000 บาท
8.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 4519 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ น.ส.อลิสา ราคาประเมิน 10,000,000 บาท รวมมูลค่า 114 ล้านบาท