‘ดูเตอร์เต’ อนุมัติ กม.ปราบ! ฟอกเงินผ่านคาสิโน

20 July 2017






ผู้นำฟิลิปปปินส์ลงนามมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเน้นไปที่การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของธุรกิจคาสิโนในประเทศ

วันนี้ (20 ก.ค. 60) – ประธานาธิบดีโรดริโก้ ดูเตอร์เต ผู้นำของฟิลิปปินส์ลงนามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยครอบคลุมการดำเนินกิจการคาสิโน เพื่อปราบปรามการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฏหมาย

โดยเนื้อหาของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับแก้ไขใหม่นี้จะครอบคลุมถึงบุคคลที่อยู่ในเครือข่าย ซึ่งหมายถึง คาสิโน ธุรกิจอินเทอร์เน็ต และการขนส่งทางเรือ

กฎหมายใหม่นี้กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจคาสิโนที่มีเงินสะพัดตั้งแต่ 5 ล้านเปโซขึ้นไป หรือเทียบเท่าในค่าเงินอื่นๆต้องจัดทำรายงานการเดินบัญชีและส่งมอบให้แก่คณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงินด้วย

สำหรับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้คำนิยาม คาสิโน ว่าคือ ธุรกิจที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานรัฐให้สามารถเปิดการพนันได้

การปรับแก้กฎหมายนี้มีขึ้นหลังเดือนกุมภาพันธ์ ปีที่ผ่านมา เกิดเหตุกลุ่มแฮคเกอร์โอนเงินจากธนาคารกลางของบังคลาเทศครั้งใหญ่มูลค่ากว่า 81 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าไปในบัญชีต่างๆของของธนาคารริซาล คอมเมอร์เชียล แบงก์ คอร์เปอเรชั่นในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีการพบในภายหลังว่า เงินดังกล่าวนั้นถูกถ่ายเทไปยังคาสิโนต่างๆ ซึ่งในขณะนั้น กฎหมายฟอกเงินของของฟิลิปปินส์ ยังไม่ครอบคลุมการตรวจสอบคาสิโน

ทั้งนี้ คณะทำงานเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินได้เตือนฟิลิปปินส์ว่า ฟิลิปปินส์ต้องตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างเข้มงวด โดยรวมคาสิโนด้วย และหากฟิลิปปินส์ล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ฟิลิปปินส์อาจถูกขึ้นบัญชีดำในที่สุดและจะกระทบต่อการโอนเงินกลับประเทศของเหล่าคนงานฟิลิปปินส์ที่ออกไปทำงานทั่วโลกได้


ฟิลิปปินส์ ฟอกเงิน ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีโรดริโก้ ดูเตอร์เต